Hyung Do Kwon entró en un tribunal de Manhattan el jueves, tranquilo y sereno, como si el colapso de 40 mil millones de dólares de Terraform Labs no pesara sobre sus hombros. ¿Su declaración? "Inocente"
Pero el gobierno estadounidense no se anda con rodeos. Una nueva acusación formal, presentada justo antes de su comparecencia ante el tribunal, añadió un cargo de lavado de dinero a una lista ya bastante larga. Fraude con valores, con materias primas, con transferencias electrónicas... lo que se te ocurra, está ahí.
Los fiscales federales afirman que Kwon manejaba Terraform Labs como un espectáculo de humo y espejos, alimentando a los inversores con una dieta constante de mentiras mientras movía más de 10.000 dólares en lo que ellos llaman "propiedad de origen criminal" a través de criptomonedas y transferencias bancarias.
Una ilusión de 40 mil millones de dólares
La historia que pintan los fiscales no es nada halagüeña. Afirman que los productos de Terraform no funcionaron como se anunciaba. En cambio, supuestamente fueron modificados entre bastidores para crear la ilusión de un sistema financiero descentralizado.
Las autoridades de Corea del Sur acusaron a Kwon de fraude y violación de los mercados de capitales, pero el hombre no apareció por ningún lado. Esto desencadenó una búsqueda internacional que culminó en Montenegro en marzo de 2023, donde fue descubierto intentando abordar un vuelo a los Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte costarricense falso.
En diciembre de 2024, Montenegro entregó a Kwon a funcionarios estadounidenses. El traslado se realizó en el aeropuerto de Podgorica, y los agentes del FBI no tardaron en traerlo a Estados Unidos. Corea del Sur también había solicitado su extradición, pero Estados Unidos ganó el tira y afloja.
Los abogados de Kwon se han mantenido en silencio hasta ahora, pero tienen mucho trabajo por delante. El gobierno cuenta con años de presuntas declaraciones falsas, publicaciones engañosas en redes sociales y pruebas de transacciones financieras turbias. ¿Por qué se molesta Kwon?
