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Do Kwon se declara inocente de los cargos de fraude en Estados Unidos por el colapso de Terra de 40 mil millones de dólares
- Do Kwon dijo a un tribunal estadounidense que no es culpable de los cargos por el colapso de Terra de 40 mil millones de dólares.
- Los fiscales dicen que mintió a los inversores y lavó dinero mientras dirigía Terraform Labs.
- Fue arrestado en Montenegro con documentos falsos y enviado a Estados Unidos el mes pasado.
Hyung Do Kwon entró en un tribunal de Manhattan el jueves, tranquilo y sereno, como si el colapso de 40 mil millones de dólares de Terraform Labs no pesara sobre sus hombros. ¿Su declaración? "Inocente"
Pero el gobierno estadounidense no se anda con rodeos. Una nueva acusación formal presentada justo antes de su comparecencia ante el tribunal añadió un cargo de lavado de dinero a una lista ya bastante larga. Fraude bursátil, fraude de materias primas, fraude electrónico... lo que se te ocurra, ahí está.
Los fiscales federales afirman que Kwon manejaba Terraform Labs como un espectáculo de humo y espejos, alimentando a los inversores con una dieta constante de mentiras mientras movía más de 10.000 dólares en lo que ellos llaman "propiedad de origen criminal" a través de criptomonedas y transferencias bancarias.
Una ilusión de 40 mil millones de dólares
La historia que pintan los fiscales no es nada halagüeña. Afirman que los productos de Terraform no funcionaron como se anunciaba. En cambio, supuestamente fueron modificados entre bastidores para crear la ilusión de un sistema financiero descentralizado.
Las autoridades de Corea del Sur acusaron a Kwon de fraude y violación de los mercados de capitales, pero el hombre no apareció por ningún lado. Esto desencadenó una búsqueda internacional que culminó en Montenegro en marzo de 2023, donde fue descubierto intentando abordar un vuelo a los Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte costarricense falso.
En diciembre de 2024, Montenegro entregó a Kwon a funcionarios estadounidenses. El traslado se realizó en el aeropuerto de Podgorica, y los agentes del FBI no tardaron en traerlo a Estados Unidos. Corea del Sur también había solicitado su extradición, pero Estados Unidos ganó el tira y afloja.
Los abogados de Kwon se han mantenido en silencio hasta ahora, pero tienen mucho trabajo por delante. El gobierno cuenta con años de presuntas declaraciones falsas, publicaciones engañosas en redes sociales y pruebas de transacciones financieras turbias. ¿Por qué se molesta Kwon?
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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