Subcomité de la Cámara de Representantes de EE. UU. investiga el papel de las criptomonedas en la delincuencia

El Subcomité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre Activos Digitales, Tecnología Financiera e Inclusión convocó una audiencia titulada "Criptodelito en contexto: Análisis de la actividad ilícita en activos digitales" el 1 de noviembre. La audiencia bipartidista enfatizó la importancia de la colaboración y la regulación para abordar el uso de la tecnología blockchain en actividades delictivas.

El presidente French Hill inició la audiencia haciendo referencia a un artículo del Wall Street Journal del 10 de octubre, que destacaba el uso de criptomonedas por parte de Hamás para la recaudación de fondos. Hill señaló que el artículo se había corregido el 27 de octubre para reflejar con precisión los datos proporcionados por la firma de análisis de blockchain Elliptic. Subrayó que, así como no se debe culpar a los teléfonos e internet de la financiación del terrorismo, tampoco se debe culpar a las criptomonedas.

Cámara de Representantes de EE. UU. sobre delitos relacionados con las criptomonedas, acciones y preocupaciones

Stephen Lynch, miembro de mayor rango del subcomité, expresó la esperanza de que las nociones preconcebidas sobre las criptomonedas pudieran dejarse de lado para lograr un debate más informado.

El panel de testigos incluyó representantes de ConsenSys y Chainalysis, expertos forenses y un asesor principal del bufete Hogan Lovells. Destacaron la importancia de la colaboración internacional y las alianzas público-privadas para prevenir el uso indebido de activos digitales. Además, destacaron la necesidad de una legislación bien elaborada y las complejidades del tracde las transacciones de blockchain.

Durante la audienciaun ejemplo de uso legítimo de un mezclador de criptomonedas.dent Sin embargo, Jiménez no pudo ofrecer una respuesta satisfactoria.

Varios miembros destacados del Congreso, entre ellos el presidente Patrick McHenry, el representante Tom Emmer, el representante Ritchie Torres y otros 53 miembros de la Cámara de Representantes, enviaron una carta aldent estadounidense Joe Biden y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el 15 de noviembre. La carta indagaba sobre las actividades de recaudación de fondos de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, así como sobre el papel de las criptomonedas en estas iniciativas. Enfatizaba la importancia de comprender la magnitud de la campaña de recaudación de fondos de Hamás con activos digitales en comparación con sus métodos tradicionales.

La carta señalaba que los métodos tradicionales de recaudación de fondos podrían generar más ingresos que las criptomonedas, y el Congreso buscaba información precisa sobre los activos digitales bloqueados o confiscados asociados con organizaciones terroristas. La carta hacía referencia al artículo del Wall Street Journal que llamó la atención sobre este asunto.

Preocupaciones planteadas por la asociación Blockchain

Ese mismo día, la Asociación Blockchain publicó una carta abierta dirigida al presidente French Hill y a otros miembros del Comité de Servicios Financieros. Esta carta fue firmada por 40 exmiembros del ejército estadounidense, oficiales de inteligencia y profesionales de la seguridad nacional que ahora trabajan en empresas de activos digitales o firmas de capital de riesgo. Expresaron su preocupación por el artículo del Wall Street Journal, calificándolo de «exagerado» y «desmentido».

Los firmantes expresaron su preocupación por el uso de información inexacta del artículo para respaldar una legislación que podría perjudicar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Enfatizaron que fomentar el crecimiento de una industria de activos digitales regulada y que cumpla con las normas en Estados Unidos sería la manera más eficaz de combatir a los actores ilícitos.