CriptoEsteban Cabrera Da Corte,dent de Miami de 27 años y quien supervisó una extensa operación de fraude con criptomonedas, fue sentenciado ayer a 63 meses de prisión federal. Se declaró culpable a principios de este año de los cargos derivados de una conspiración entre 2020 y principios de 2021, en la que obtuvo criptomonedas ilegalmente y luego engañó a los bancos para que desmantelaran las transacciones.
Estafador de criptomonedas recibe una condena de 5 años: su destino está sellado
Esteban Cabrera Da Corte dent de Miami de 27 años también fue obligado a pagar aproximadamente 3,6 millones de dólares en reparaciones y 1,2 millones de dólares en decomisos.
La sanción, dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de Nueva York, Katherine Polk Failla, también incluyó órdenes para que Da Corte pagara casi 3,6 millones de dólares en restitución y decomisara 1,2 millones de dólares obtenidos ilegalmente. El fiscal federal Damian Williams declaró:
Esteban Cabrera Da Corte orquestó un plan para robar millones de dólares mediante la compra de criptomonedas condentfalsas y robadas, y luego engañó a bancos estadounidenses con respecto a dichas transacciones. Cabrera Da Corte ahora enfrenta años de prisión por este delito.
Esta sentencia debería enviar un mensaje claro de que nosotros, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos procesando celosamente a los estafadores de criptomonedas y a los lavadores de dinero.
El fiscal estadounidense Damian Williams
Según la fiscalía, Da Corte y otros utilizaron pasaportes y licencias falsificados, e información dedentrobada para registrar numerosas cuentas en una importante plataforma de intercambio de criptomonedas. Las cuentas estaban vinculadas a las cuentas bancarias del grupo y se financiaban mediante una serie de depósitos cash en cajeros automáticos.
Se compraron más de 4 millones de dólares en bitcoin , se transfirieron inmediatamente fuera de la plataforma de intercambio y luego se revirtieron mediante falsas declaraciones a los bancos de que las compras no estaban autorizadas. El plan resultó en más de 4 millones de dólares en reversiones de transacciones bancarias ilícitas y más de 3,5 millones de dólares en pérdidas de criptomonedas para la plataforma de intercambio.
Los arrestos fueron noticia después del colapso de alto perfil de la empresa de criptomonedas Terra, que llevó a los políticos estadounidenses a pedir medidas enérgicas contra los actores corruptos en el campo.
Singapur aborda con valentía un caso de lavado de dinero de 15 millones de dólares en medio de un impulso global
Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) ha iniciado acciones legales para recuperar las pérdidas en el caso de lavado de dinero más grave de Singapur. La entidad, el segundo banco más grande del Sudeste Asiático, ha presentado una demanda contra Su Baolin, uno de los principales sospechosos, lo que marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia.
Mientras tanto, este es el primer caso en Singapur en el que una institución financiera busca activamente obtener reparaciones tras los devastadores hallazgos.
Según Bloomberg, Singapur, un centro financiero global, se ha visto sacudido por las consecuencias de su mayor caso de lavado de dinero, con OCBC liderando la iniciativa judicial. Mientras tanto, el banco presentó recientemente una demanda contra Su Baolin, titular de un pasaporte camboyano, por 19,7 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 14,7 millones de dólares). Cabe destacar que los documentos legales muestran que esta suma está asociada principalmente a una hipoteca de vivienda.
Mientras tanto, OCBC realizó una acción inusual al solicitar una orden judicial para tomar el control de una propiedad en construcción en Sentosa Cove, un costoso distritodentde Singapur. Cabe destacar que Su, una de las diez personas nacidas en China incautadas en agosto, enfrenta acusaciones de falsificación y lavado de dinero.
Además, el prestamista ha exigido el reembolso de S$19,5 millones en préstamos de vivienda, incluidos los intereses acumulados, así como S$220.570 en deuda de tarjetas de crédito.
Según la publicación, OCBC ha mantenido el silencio sobre el caso y una declaración jurada reveló intentos infructuosos de notificar a Su, quien ha estado detenido desde su arresto el 15 de agosto.
Cabe destacar que los procesos judiciales añaden un grado de complicación a un caso ya complejo, planteando interrogantes sobre hasta qué punto las instituciones financieras participan en la búsqueda de justicia.
