Autoridades brasileñas investigan Binance por comercio de derivados en medio de presuntos delitos financierosUna empresa brasileña de criptomonedas llamada M Intermediação e Prestação de Serviço Ltda. tiene su cuenta en Banco Bradesco cerrada desde 2018 debido a supuestas actividades sospechosas y la prevención de fraude .
Sin embargo, M Intermediação ahora ganó un proceso contra Branco Bradesco, a quien demandó por cerrar ilegalmente una cuenta bancaria que contenía la gran mayoría de los fondos de los clientes de la empresa.
M Intermediação mencionó que a pesar de ser una empresa de criptomonedas, tenían una cuenta en moneda fiduciaria con Bradesco para permitir que sus clientes pagaran no solo con criptomonedas sino también con reales brasileños.
El juez encargado de la audiencia consideró que la defensa de Bradesco carecía gravemente de pruebas sobre actividades sospechosas o posibles fraudes por parte de M Intermediação en la cuenta . Por consiguiente, la cuenta ha sido restablecida, pero es improbable que M Intermediação la conserve tras semejante escándalo.
Lamentablemente, este no es el primer caso en Brasil donde se cierra la cuenta de una empresa de criptomonedas. El año pasado se registró un caso similar cuando Santander hizo lo mismo con una plataforma de intercambio de criptomonedas local.
