La Fiscalía búlgara rechaza las acusaciones de que la investigación de Nexo es política
nexo
- Un representante de la fiscalía general de Bulgaria negó las afirmaciones de que la investigación contra Nexo tenga motivaciones políticas.
- Las oficinas de la compañía fueron inspeccionadas el 12 de enero por un equipo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros en Sofía.
- La compañía dijo que está lista para demandar por daños y perjuicios resultantes de la abrupta interrupción policial.
Según fuentes locales, Siika Mileva, representante de la Fiscalía General de Bulgaria, negó que la investigación contra la empresa de préstamos de criptomonedas Nexo se llevara a cabo por motivos políticos. Estas declaraciones surgieron como respuesta a las afirmaciones de que la investigación estaba relacionada con donaciones políticas realizadas por la empresa.
Según Mileva,
“Se ha convertido en un deporte nacional atacar a las instituciones cuando un fiscal abre una investigación que podría tener un impacto en los intereses financieros de alguien”
Las oficinas de la empresa fueron inspeccionadas el 12 de enero por un equipo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros en Sofía, la capital de Bulgaria. La operación se centró en una extensa red de lavado de dinero y en la violación de las sanciones internacionales contra Rusia.
Acusaciones contra Nexo mientras la empresa amenaza con acciones legales
Cuatro personas fueron acusadas de lavado de dinero, delitos fiscales, fraude informático y operaciones bancarias no autorizadas menos de 48 horas después del allanamiento de las oficinas de Nexo. Dos personas fueron puestas en libertad tras pagar una fianza de aproximadamente 550.000 dólares.
Las otras dos personas figuran como personas buscadas internacionalmente y no han sido tracen Bulgaria. Se desconoce si tenían alguna conexión con la empresa de criptomonedas.
Según Mileva, de Nexo ascendieron a 94 mil millones de dólares en el transcurso de cinco años. El portavoz mencionó que las autoridades han estado investigando a una banda criminal organizada que opera en numerosos países desde principios de 2018.
Nexo expresó su descontento por la redada policial en Twitter y afirmó estar dispuesta a demandar por los daños y perjuicios derivados de la repentina intervención policial. La empresa describió la estrategia del gobierno como "actuar primero y preguntar después".
La empresa afirma que durante horas los investigadores no proporcionaron una orden de registro y que los inspectores nunca se presentaron a los miembros del personal de Nexo.
Los usuarios pueden apostar y pedir prestado dinero con criptomonedas en la plataforma de inversión de Nexo. A pesar de tener oficinas en Bulgaria, la empresa no ofrece servicios a quienes residen allí debido a posibles problemas regulatorios. La firma se fundó en 2018 y tiene oficinas en Suiza, Bulgaria y el Reino Unido.
Debido a la falta de colaboración regulatoria transparente con las autoridades estadounidenses, Nexo declaró en diciembre de 2022 que eliminaría gradualmente sus actividades en Estados Unidos.
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Eduardo Hopelane
Edward Hopelane es un especialista certificado en contenido y desarrollador de negocios. enjescribiendo sobre tecnologías emergentes como blockchain, criptomonedas/NFT, Web3, metaverso, inteligencia artificial, UI/UX, entre otras. Con una amplia experiencia en blockchain, ha convertido temas complejos de la Web3 en sencillas publicaciones de blog.
