El informe de Chainalysis detalla el aumento del lavado de dinero a través de criptomonedas

TL; Desglose de DR

• El informe de Chainalysis destaca un aumento en el lavado de dinero a través de criptomonedas
• El lavado de criptomonedas alcanza los 30.000 millones de dólares en cinco años
• El informe destaca la transparencia de blockchain

A lo largo de los años, ha habido algún que otro problema en el sector de las criptomonedas. Esto demuestra que las preocupaciones de algunos operadores sobre entrar en el mercado son válidas. A pesar de la represión generalizada contra estos actores maliciosos, siempre encuentran una nueva forma de reinventarse. Esto se destaca en el último informe de Chainalysis, que detalla el aumento del lavado de dinero en el sector de las criptomonedas.

El lavado de criptomonedas supera los 30.000 millones de dólares en cinco años

Según el informe de Chainalysis, estos actores maliciosos podrían contribuir con aproximadamente 8.600 millones de dólares al cash ilícito blanqueado a través del sector de las criptomonedas. Si bien el organismo de análisis de datos observó un fuerte aumento en comparación con hace dos años, la cifra aún presenta una gran diferencia con respecto a 2019. En su informe de 2019, Chainalysis indicó que se blanquearon alrededor de 10,9 millones de dólares en criptomonedas en el sector. Sin embargo, la empresa de registro también anunció que las cifras han superado los 30.000 millones de dólares en un período de cinco años.

Además, la empresa mencionó que estas cifras son minúsculas en comparación con lo que se blanquea en el sector físico. El informe de Chainalysis registra que alrededor de 2 billones de dólares se blanquean cada año en actividades ilícitas como el narcotráfico y similares. Sin embargo, el informe indica que la cantidad se estima como cash que se guarda en un registro documental directo que se puede seguir para monitorear los movimientos, a diferencia de las criptomonedas.

El informe de Chainalysis destaca la transparencia de la cadena de bloques

El informe de Chainalysis también analizó las grandes diferencias entre el comercio cash físico y las transacciones en línea. Mencionó que la tecnología blockchain es transparente y ha permitido a las autoridades tracestos activos. Con ello, pueden ver qué billeteras albergan cada activo digital obtenido ilícitamente y recibir una notificación cuando se transfiere a otra billetera. Chainalysis también mencionó que los delincuentes obtuvieron más valor del lavado de activos digitales que cashfísico.

El informe de Chainalysis también destaca la disminución del lavado de dinero a través de plataformas de intercambio centralizadas, que representa tan solo el 47% de la cifra total. Esta es la primera vez desde 2018 que la cifra será tan baja. Sin embargo, el sector de las finanzas descentralizadas ha visto su uso para el lavado de dinero alcanzar un nuevo récord tras alcanzar un impresionante 17% desde su 2% anterior en 2020. Chainalysis mencionó que este comportamiento demuestra que hackers como el grupo Lazarus se han trasladado a DeFi mientras que los pequeños estafadores siguen utilizando plataformas de intercambio centralizadas. Agrupando por activos, el informe de Chainalysis mencionó que las altcoins encabezaron la lista, con aproximadamente el 68% de los fondos lavados ingresando a diversas billeteras.