Bybit presenta un hito de seguridad en 2025: Intercepta $300 millones en suplantación de identidad, estafas y fraudes mediante un nuevo marco de riesgo impulsado por IA

Dubái, EAU, 27 de febrero de 2026, Chainwire

Bybit, el segundo mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de negociación, reveló hoy los resultados completos de su Iniciativa de Seguridad 2025. Bybit ha implementado una arquitectura de defensa multicapa líder en la industria que ha protegido con éxito a miles de usuarios y ha establecido un nuevo estándar para la seguridad proactiva en el espacio de los activos digitales. En 2025, se perdieron 17.000 millones de dólares en criptomonedas debido a estafas y fraudes, según un informe de Chainalysis.

Redefiniendo los estándares de la industria: El marco de defensa triple contra el fraude de retiros

Para ir más allá de reaccionar a las estafas después de que se ha causado el daño, Bybit ha creado un sistema de protección dinámico basado en el riesgo que interviene antes de que se pierda el dinero. El sistema divide las posibles situaciones de estafa en tres niveles de riesgo. Cada nivel tiene una respuesta diferente, diseñada para proteger el proceso de retiro de los usuarios mientras mantiene la plataforma fluida para la actividad comercial normal. 

Nivel 1: Alerta Temprana (Riesgo Bajo): Utilizando heurísticas de big data para identificar patrones inusuales, como retiros masivos a una única dirección nueva, Bybit despliega encuestas automatizadas. Estas perspectivas permiten al equipo de Operaciones de Riesgo bloquear preventivamente destinos peligrosos.

Nivel 2: Alerta en Tiempo Real (Riesgo Medio): Para cuentas marcadas mediante bases de datos de inyección de credenciales (cotejando datos filtrados de la web externa) o direcciones de retiro sospechosas, Bybit activa alertas en tiempo real durante el retiro. La alerta anima a los usuarios a pausar y revisar el retiro, un paso destinado a contrarrestar tácticas de ingeniería social que dependen de la urgencia o la presión emocional.

Nivel 3: Bloqueo inmediato y período de enfriamiento (Alto riesgo): Para direcciones de billetera vinculadas a estafas confirmadas, incluidos los llamados esquemas de inversión de «corte de cerdo», Bybit implementa un Bloqueo de Retiro en Tiempo Real junto con un Período de Enfriamiento Obligatorio de Una Hora, proporcionando una ventana vital para que los usuarios recuperen la compostura y verifiquen la transacción.

2025 Impacto y métricas clave: Los números

La efectividad de estas medidas implementadas en el cuarto trimestre de 2025 ha arrojado resultados sin precedentes para la seguridad de los usuarios:

• Recuperación y prevención de estafas en el cuarto trimestre: De los $500 millones en retiros marcados, Bybit interceptó y recuperó con éxito $300 millones, protegiendo los ahorros de toda la vida de más de 4.000 usuarios.
• Detección impulsada por IA en el cuarto trimestre: Los algoritmos propietarios de IA de Bybit identificaron 350 direcciones de fraude de inversión de alto riesgo a través de datos on-chain, protegiendo a 8.000 usuarios de posibles pérdidas de retiro.
• Resiliencia de la infraestructura en 2025: La plataforma frustró con éxito más de 3 millones de intentos de inyección de credenciales (toma de cuentas) por parte de hackers.
• Vigilancia on-chain en el cuarto trimestre: El sistema etiquetó automáticamente 350 direcciones y etiquetó manualmente 600 direcciones a través de operaciones de tickets, ahorrando $1 millón en pérdidas inminentes por fraude.

Una fortaleza colaborativa: Sinergia entre la industria y el gobierno

Bybit cree que la seguridad no es una ventaja competitiva, sino una responsabilidad colectiva. Nuestra estrategia de 2025 se centró fuertemente en la Integración de Inteligencia Externa:

«Nuestra misión en 2025 fue transformar el control de riesgos de un «escudo silencioso» a un guardián activo e inteligente», dijo David Zong, Jefe de Control de Riesgos del Grupo en Bybit. «Al integrar el monitoreo on-chain impulsado por IA con inteligencia en tiempo real de socios de la industria como TRM, Elliptic y Chainalysis, no solo protegemos a los usuarios de Bybit, sino que también ayudamos a mapear el ADN de las redes fraudulentas. Estamos compartiendo estas pistas de monitoreo estandarizadas en todo el ecosistema porque una industria más segura para uno es una industria más segura para todos.»

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Acerca de Bybit

Bybit es el segundo mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, que da servicio a una comunidad global de más de 80 millones de usuarios. Fundado en 2018, Bybit está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado creando un ecosistema más simple, abierto e igualitario para todos. Con un fuerte enfoque en Web3, Bybit colabora estratégicamente con los principales protocolos blockchain para ofrecer infraestructura robusta y impulsar la innovación en cadena. Reconocida por su custodia segura, mercados diversos, experiencia de usuario intuitiva y herramientas blockchain avanzadas, Bybit cierra la brecha entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas, empoderando a desarrolladores, creadores y entusiastas para desbloquear todo el potencial de Web3. Descubre el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

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