Bybit presenta un hito de seguridad para 2025: intercepta $300 millones en impersonalización, estafas y fraudes mediante un nuevo marco de riesgo basado en IA

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 27 de febrero de 2026, Chainwire

Bybit, la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, presentó hoy los resultados de su Iniciativa de Seguridad 2025. Bybit implementó una arquitectura de defensa multicapa líder en el sector que protegió con éxito a miles de usuarios y estableció un nuevo referente en seguridad proactiva en el ámbito de los activos digitales. Según un informe de Chainalysis, en 2025 se perdieron 17.000 millones de dólares en criptomonedas debido a estafas y fraudes.

defilos estándares de la industria: el marco de defensa contra el fraude de retiro de tres niveles

Para ir más allá de reaccionar ante las estafas una vez que el daño ya está hecho, Bybit ha implementado un sistema de protección dinámico basado en el riesgo que interviene antes de que se pierda el dinero. El sistema divide las posibles situaciones de estafa en tres niveles de riesgo. Cada nivel tiene una respuesta diferente, diseñada para proteger el proceso de retiro de los usuarios y mantener la plataforma fluida para la actividad comercial normal. 

Nivel 1: Alerta temprana (bajo riesgo): utiliza heurísticas de macrodatos para identificardentinusuales, como retiros masivos a una nueva dirección, y realiza encuestas automatizadas. Esta información permite al equipo de Operaciones de Riesgo incluir de forma preventiva en la lista negra destinos peligrosos.

Nivel 2: Alerta en tiempo real (Riesgo medio): Para las cuentas marcadas mediantedent(cruce de datos filtrados de la web externa) o direcciones de retiro sospechosas, Bybit activa alertas en tiempo real durante el retiro. La alerta anima a los usuarios a pausar y revisar el retiro, una medida destinada a contrarrestar las tácticas de ingeniería social que se basan en la urgencia o la presión emocional.

Nivel 3: Bloqueo inmediato y período de espera (alto riesgo): Para las direcciones de billetera vinculadas a estafas confirmadas, incluidos los llamados esquemas de inversión de "matanza de cerdos", Bybit implementa el bloqueo de retiros en tiempo real junto con un período de espera obligatorio de una hora, lo que proporciona una ventana vital para que los usuarios recuperen la compostura y verifiquen la transacción.

Impacto y métricas clave de 2025: en cifras

La eficacia de estas medidas implementadas en el cuarto trimestre de 2025 ha arrojado resultados sindentpara la seguridad de los usuarios:

• Recuperación y prevención de estafas en el cuarto trimestre: de $500 millones en retiros marcados, Bybit interceptó y recuperó con éxito $300 millones, protegiendo los ahorros de toda la vida de más de 4000 usuarios.
• Detección impulsada por IA en el cuarto trimestre: los algoritmos de IA patentados de Bybitdent350 direcciones de fraude de inversión de alto riesgo a través de datos en cadena, protegiendo a 8000 usuarios de posibles pérdidas por retiro.
• Resiliencia de la infraestructura en 2025: La plataforma frustró con éxito más de 3 millones de intentos de robo dedent(apropiación de cuentas) por parte de piratas informáticos.
• Vigilancia en cadena en el cuarto trimestre: el sistema etiquetó automáticamente 350 direcciones y manualmente 600 direcciones a través de operaciones de tickets, ahorrando $1 millón en pérdidas inminentes por fraude.

Una fortaleza colaborativa: sinergia entre la industria y el gobierno

Bybit cree que la seguridad no es una ventaja competitiva, sino una responsabilidad colectiva. Nuestra estrategia para 2025 se centró principalmente en la integración de inteligencia externa:

“Nuestra misión en 2025 era transformar el control de riesgos, pasando de ser un ‘escudo silencioso’ a un guardián activo e inteligente”, afirmó David Zong, director de Control de Riesgos del Grupo Bybit. “Al integrar la monitorización en cadena basada en IA con la inteligencia en tiempo real de socios del sector como TRM, Elliptic y Chainalysis, no solo protegemos a los usuarios de Bybit, sino que también ayudamos a comprender el ADN de las redes fraudulentas. Compartimos estas pistas de monitorización estandarizadas en todo el ecosistema porque un sector más seguro para uno es un sector más seguro para todos”.

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Acerca de Bybit

Bybit es la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, con una comunidad global de más de 80 millones de usuarios. Fundada en 2018, Bybit está redefiniendodefiDeFiDeFiDeFiDeFitronenfoque en Web3, Bybit se asocia estratégicamente con los principales protocolos blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena de bloques. Reconocida por su custodia segura, mercados diversos, experiencia de usuario intuitiva y herramientas blockchain avanzadas, Bybit cierra la brecha entre TradFi y DeFiDeFiDeFiDeFi, empoderando a desarrolladores, creadores y entusiastas para desbloquear todo el potencial de Web3. Descubre el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

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