Dueño del fondo de depósito en garantía de Bitcoin arrestado por fraude de $7 millones

Jon Barry Thomson, propietario y gerente de una empresa de depósito en garantía de Bitcoin, ha sido arrestado y acusado de defraudar a clientes con hasta 7 millones de dólares en una serie de transacciones.

Según el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Thomson había mentido a sus clientes corporativos asegurando que comprar Bitcoin mediante moneda fiduciaria a través de su servicio les ahorraría muchos dolores de cabeza en términos de pérdidas durante la transacción.

Las pruebas muestran que Thomson recibió dos grandes transacciones de dos empresas. Una valorada en 4 millones de dólares y la otra en 3 millones.

En una serie de mentiras que Thomson supuestamente urdió al enviar documentación falsa, ambas empresas clientes quedaron sin recibir ni su dinero fiduciario ni su Bitcoin, respectivamente.

Las investigaciones han concluido que Thomson no tenía intención alguna de cambiar el dinero fiduciario por Bitcoin, y fue sorprendido in fraganti al intentar malversar los fondos de los clientes.

De hecho, para intentar desviar la culpa, Thomson había convertido una pequeña parte de la inversión recibida en Bitcoins, lo cual fue muy fácil de identificar.

No hay información sobre la cantidad de tiempo de prisión o multas que enfrenta Thomson si es declarado culpable, pero considerando la estricta naturaleza de la ley estadounidense, definitivamente no se saldrá con la suya fácilmente.