El CEO Binance bajo presión mientras Dubai solicita información adicional sobre la licencia de criptomonedas

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) está reforzando el escrutinio sobre los solicitantes de licencias de criptomonedas tras la quiebra de la plataforma de intercambio de activos digitales FTX el año pasado. Fuentes anónimas familiarizadas con el asunto han revelado que VARA ha solicitado información adicional a Binance y a otras empresas internacionales que buscan permisos, incluyendo detalles sobre la estructura de propiedad, la gobernanza y los procedimientos de auditoría. Se espera que el director ejecutivo Binance Changpeng "CZ" Zhao, quien reside en Dubái y ha convertido la ciudad en un lugar clave para la expansión de la compañía en Oriente Medio, se enfrente a la presión de los reguladores estadounidenses, además del escrutinio de VARA.

Esta medida forma parte del esfuerzo de Dubái por equilibrar el fomento de la innovación con una supervisión adecuada, dado que el sector de las criptomonedas se ha visto empañado por escándalos de gran repercusión el año pasado. Binance ya se enfrentó a acciones legales por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., que acusó a la empresa de infringir la normativa sobre derivados y de tener procedimientos de cumplimiento fraudulentos. Asimismo, Binance calificó la demanda de «inesperada y decepcionante».

Según se informa, VARA está buscando información sobre la propiedad, la auditoría y los procedimientos de la junta directiva de Binancea nivel global, lo cual está tardando más en abordarse debido al tamaño y la complejidad de la empresa. Binance tiene una estructura corporativa compleja, con varias sociedades holding y entidades locales. La empresa declaró anteriormente que está trabajando para contratar a un auditor para todo su balance, pero ha tenido dificultades para encontrar una firma capaz de asumir el trabajo.

Medidas enérgicas de los Emiratos Árabes Unidos contra los intercambios de criptomonedas sin licencia

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están tomando medidas enérgicas contra las plataformas de intercambio de criptomonedas sin licencia como parte de un esfuerzo más amplio para salir de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluye jurisdicciones consideradas inadecuadas para detectar fondos ilícitos. Según fuentes, varias plataformas de intercambio de criptomonedas extrabursátiles que operan sin licencia en Dubái han sido objeto de investigación por parte de los reguladores. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios. El registro de proveedores de servicios de activos virtuales del país actualmente muestra solo cuatro empresas con licencia: Binance, Komainu, Hex Trust y Crypto.com. Sin embargo, Binance y las otras tres empresas solo pueden ofrecer preparatorios de producto mínimo viable ( MVP), lo que significa que aún no pueden ofrecer servicios de activos digitales regulados localmente en Dubái.

Hex Trust, que cuenta con una licencia MVP operativa, confirmó haber recibido solicitudes de información adicional del regulador sobre propiedad, auditoría y procedimientos del consejo. Sin embargo, según Filippo Buzzi, director general para Oriente Medio y Norte de África, esto no ha retrasado el proceso de obtención del permiso. Laurent Girouille, director de la oficina regional de Komainu en Dubái, afirmó que los requisitos regulatorios eran estrictos, pero no más que los de Europa o Asia.

Binance, que planea ofrecer trading de criptomonedas en Dubái a través de su entidad Binance FZE, ha sufrido retrasos por motivos operativos. Además, la compañía está trabajando en la actualización de su licencia a un MVP Operativo, lo que le permitiría atender a instituciones e inversores cualificados, antes de solicitar un permiso de Producto de Mercado Completo. VARA, el regulador que supervisa las licencias, emitirá los FMP a partir de finales de junio, y los beneficiarios podrán ofrecer trading de criptomonedas a todos los inversores minoristas. Los datos de propiedad de Binance FZE no están disponibles públicamente en el registro federal de empresas que operan en los EAU. Crypto.com y GC Exchange se han negado a comentar sobre sus interacciones con el regulador.