Binance titán mundial , se encuentra en el banquillo tras las acusaciones de manejo inapropiado de los fondos de los clientes, agregando un nuevo capítulo a la saga que rodea las complejas operaciones financieras de la compañía.
Las acusaciones giran en torno a la intrincada red que ha establecido el intercambio para mover y administrar los fondos de clientes y empresas en todo el mundo.
Red financiera sombría
Dentro de la laberíntica red financiera de Binance , un puñado de entidades tienen una influencia significativa. Entre ellos se encuentra Key Vision Development, una empresa constituida en Seychelles y controlada por el director ejecutivo Changpeng Zhao.
Junto con Merit Peak y Binance Holdings, estas entidades forman el punto de apoyo de las operaciones internacionales de la empresa.
Entre los actores centrales de esta controversia se encuentra Silvergate, un pequeño banco con sede en San Diego, que comenzó a prestar servicios Binance en 2019. Al pasar de los préstamos inmobiliarios tradicionales a prestar servicios a empresas criptográficas, Silvergate se convirtió rápidamente en una parte fundamental de la red financiera de la empresa.
Sin embargo, a mediados de 2021, Silvergate cerró la cuenta de Key Vision, lo que provocó una nueva reorganización de las operaciones financieras de la bolsa.
Este cambio y la naturaleza opaca de las transacciones que fluyen a través de las cuentas de Silvergate han sido un punto importante de controversia, lo que contribuye a las denuncias de mala conducta con los fondos de los usuarios. Subraya los problemas de responsabilidad y transparencia en el mundo en constante evolución de las finanzas criptográficas.
A diferencia de las normas bancarias convencionales, se instruyó a los clientes para que depositaran dólares directamente en la cuenta de Key Vision. Luego, los clientes recibirían un correo electrónico de Binance confirmando el depósito, un método poco ortodoxo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y la responsabilidad.
Los fondos de estas cuentas supuestamente se mezclaron en la red de manera opaca, lo que avivó la controversia en curso.
Una persona con un conocimiento profundo de las prácticas financieras de la empresa reveló que los excedentes de la cuenta de Binance Holdings y la cuenta de fondos de clientes de Key Vision se transfirieron regularmente a la cuenta de Merit Peak.
Luego, los fondos de la cuenta Merit Peak se utilizaron para comprar la propia moneda estable BUSD de la compañía. El sistema permitió que los fondos se movieran de manera circular, lo que despertó la atención de los organismos reguladores y exejecutivos por igual.
Enlace lituano en la red global de Binance
Las operaciones de Binance en Europa giran en torno a una empresa con sede en Lituania, originalmente conocida como Binance UAB, luego rebautizada como Bifinity.
Bifinity juega un papel fundamental en las operaciones del gigante de las criptomonedas como proveedor oficial de pagos de fiat a criptomonedas, vinculando la red financiera de la Unión Europea con las operaciones globales de Binance .
La compañía pagó más de 420 millones de euros a una parte relacionada no identificada en 2021, luego dent como Binance Holdings. Si bien las operaciones de Bifinity han reforzado los ingresos fiscales de Lituania, convirtiéndolo en uno de los mayores contribuyentes corporativos del país, las maniobras financieras de la empresa han generado preocupación.
La intrincada red financiera y las tácticas empleadas por Binance y sus entidades asociadas para gestionar sus obligaciones fiscales han atraído el escrutinio de los observadores.
Las operaciones de la empresa, aunque complejas y distribuidas en múltiples entidades y jurisdicciones, enfatizan los desafíos que enfrentan los reguladores en la gestión de empresas globales de criptomonedas.
En medio de estas preocupaciones, la pregunta sigue siendo si Binance y su intrincada red de prácticas financieras pueden pasar la prueba del escrutinio regulatorio. A medida que se desarrolla esta saga, sirve como una advertencia sobre los riesgos y desafíos inherentes al panorama de las criptomonedas, en gran parte no regulado.
**El contenido de este artículo se obtuvo de un reciente informe .
