Tigran Gambaryan, un ejecutivo de alto rango de Binance , enfrenta un encarcelamiento continuo en Nigeria, ya que su audiencia de libertad bajo fianza se retrasó hasta el 17 de mayo. Este aplazamiento fue ordenado por un tribunal de Abuja, que no abordará su libertad bajo fianza hasta su juicio por cargos de lavado de dinero. comienza.
Binance y la agitación en Abuja
Gambaryan, estadounidense y ex agente del Servicio de Impuestos Internos, es actualmente el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance . El 26 de febrero, él y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance para África y ciudadano británico-keniano, fueron detenidos. Su arresto se produjo poco después de su llegada a Abuja, donde tenían previsto reunirse con funcionarios nigerianos, una reunión solicitada por el propio gobierno nigeriano.
Inicialmente, el gobierno nigeriano formuló acusaciones contra Binance , alegando que la compañía facilitó la especulación monetaria que afectó negativamente a la naira nigeriana. Si bien Gambaryan y Anjarwalla inicialmente no fueron declarados bajo arresto, su situación cambió rápidamente a arresto domiciliario y, al cabo de un mes, las autoridades escalaron a cargos formales de lavado de dinero y evasión fiscal.
Tras la misteriosa huida de Anjarwalla de Nigeria, Gambaryan fue trasladado a la infame prisión de Kuje, conocida también por albergar a sospechosos vinculados al grupo Boko Haram. En un mensaje de vídeo grabado tras la partida de su colega, Gambaryan expresó su desconocimiento de los planes de Anjarwalla y abogó por la intervención del gobierno estadounidense.
Duras realidades y batallas legales
La respuesta de Estados Unidos a la detención de Gambaryan ha sido mínima: el personal de la embajada estadounidense lo visitó sólo una vez desde su reubicación en la prisión de Kuje, donde su acceso a representación legal sigue severamente restringido.
Yuki Gambaryan, su esposa, ha criticado públicamente el trato dado a su marido, calificándolo de injusto y una forma de crueldad. Expresó su constante angustia y ansiedad por el destino de su marido mientras se enfrenta a su 40 cumpleaños en reclusión.
En una contramedida, tanto Gambaryan como Anjarwalla demandaron al Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria y a la Comisión de Delitos Económicos Financieros, acusándolos de violaciones de derechos humanos. A pesar de los graves cargos, Gambaryan ha mantenido su inocencia y se ha declarado inocente.
El juicio que aborda las acusaciones de lavado de dinero comenzará el 2 de mayo, y los cargos de evasión fiscal se manejarán por separado a partir del 17 de mayo. Durante una sesión judicial reciente, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros argumentó en contra de conceder la libertad bajo fianza a Gambaryan, citando el riesgo de fuga. demostrado por la fuga de Anjarwalla y un supuesto intento de Gambaryan de adquirir un nuevo pasaporte después de que el suyo hubiera sido confiscado.
La fiscalía destacó el peligro potencial de liberar a Gambaryan, enfatizando su falta de vínculos con cualquier comunidad en Nigeria y el riesgo de que siguiera los pasos de Anjarwalla. Por el contrario, la defensa de Gambaryan argumentó que no hay pruebas creíbles que justifiquen su detención continua y destacó la falta de pruebas concretas que vinculen a Gambaryan con cualquier fuga planeada o irregularidad.
