Changpeng Zhao, más conocido como CZ, el hombre detrás del gigante criptográfico Binance , está en problemas. El de Estados Unidos ha abandonado una fuerte recomendación. Quieren al menos tres años tras las rejas para Zhao. Así es.
El año pasado, CZ se las arregló para eludir la Ley de Secreto Bancario, lo que provocó una enorme multa de 4.320 millones de dólares para Binance y su dimisión como director ejecutivo. Un avance rápido hasta ahora, y con su sentencia en el horizonte este 30 de abril, el Departamento de Justicia no solo persigue su libertad, sino que también le impone una multa adicional de 50 millones de dólares.
Una frase para enviar un mensaje
Esto es un gran problema, dado que el máximo típico para este tipo de infracción es de sólo 18 meses. Pero aquí está el Departamento de Justicia presionando por el doble porque, seamos realistas, creen que las acciones de CZ fueron más que un simple desliz. Creen que todo lo que hizo fue deliberado y de gran alcance. Están intentando utilizar al hombre como chivo expiatorio.
En una fresca mañana en Nueva York el 24 de abril, Reuters compartió la noticia. CZ debería prepararse para 36 meses de prisión. Después de admitir infracciones que condujeron a esa enorme sanción el año pasado, el pedido de una sentencia más severa parece tener fundamento sólido.
"Dado el alcance del incumplimiento deliberado de la ley estadounidense por parte de Zhao, se justifica una sentencia extendida de 36 meses", argumentaron los fiscales estadounidenses en Washington.
No olvidemos que Binance no informó sobre más de 100.000 transacciones turbias vinculadas a algunos grupos muy malos como Hamas, Al Qaeda e ISIS. La plataforma incluso estuvo implicada en el inquietante comercio de materiales de abuso infantil y quedó atrapada en el dinero sucio del ransomware.
Secuelas e implicaciones
¿En cuanto a CZ? Acordó desembolsar más de 50 millones de dólares y alejarse de Binance , que puso en marcha en 2017. ¿El golpe financiero total para Binance ? Es asombroso. Una multa penal de 1.810 millones de dólares más otros 2.510 millones de dólares en restitución.
Mientras tanto, He Yi, cofundador de CZ en Binance , sigue siendo optimista. Hablando en una reunión en Dubai, Yi habló de ver el lado positivo, afirmando que a pesar del escándalo, la situación actual de CZ en los EE. UU. es tan buena como podría ser dadas las circunstancias.
Pronto, CZ enfrentará su día en la corte en el Distrito Oeste de Washington, donde podría recibir hasta una década de prisión, aunque las pautas sugieren de 12 a 18 meses. Actualmente con una fianza de 175 millones de dólares con límites estrictos de viaje, CZ recientemente intentó viajar en avión a Dubai, donde reside, citando una crisis de salud familiar.
Su intento de viajar no le cayó bien a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, lo que los llevó a intentar arrebatarle los pasaportes. Como ciudadano con doble ciudadanía de Canadá y los Emiratos Árabes Unidos, los vínculos globales de Zhao sólo añaden otro problema a esta extensa saga legal.
Así que aquí estamos, observando cómo uno de los nombres más importantes de las criptomonedas se enfrenta a un ajuste de cuentas que podría tener consecuencias graves para toda la blockchain . Pero eso es sólo CZ. Siempre llevándose uno para el equipo. Mientras tanto, todavía parece concentrado en su nueva empresa, Giggle Academy.
Hoy incluso compartió un logotipo finalizado para la escuela.
