Binance , el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha sido desestimado de una demanda relacionada con una estafa criptográfica de "matanza de cerdos" en línea que tuvo lugar en la aplicación de citas Tinder. El 22 de mayo, el juez de distrito de los Estados Unidos, Amos Mazzant, dictaminó que no había evidencia que sugiriera que Binance Holdings Ltd. ayudó e instigó el robo. La estafa involucró a una mujer de Texas llamada Divya Gadasalli, quien supuestamente fue estafada en $8 millones por un hombre que conoció en Tinder.
Binance absuelto de todos los cargos en la corte
Según la demanda , a Gadasalli se le prometió amor y prosperidad financiera por parte de una persona que usaba el nombre de “Jerry Bulasa” en Tinder. Sin embargo, terminó perdiendo más de $8 millones en el esquema. El estafador empleó una táctica conocida como "sacrificio de cerdos", en la que pasó semanas o meses construyendo una relación falsa con la víctima para persuadirla de que transfiriera fondos.
En marzo de 2022, Gadasalli presentó una demanda contra la firma y otros demandados, incluidos TD Bank, Abacus Federal Savings Bank y el intercambio Poloniex, en busca de medidas cautelares. Inicialmente, Gadasalli argumentó que el intercambio estaba involucrado porque brindaba servicios de intercambio al estafador. Afirmó que Binance y Binance .US eran la misma entidad, y que las personas usaban redes privadas virtuales (VPN) para acceder al intercambio.
Sin embargo, el juez Mazzant dictaminó que Gadasalli no proporcionó ninguna prueba de la participación directa de la bolsa en el caso y no pudo establecer la jurisdicción del tribunal sobre la empresa. El juez también señaló que Gadasalli no pudo probar que ninguna de las actividades fraudulentas ocurrió en Texas, ya que Binance y Binance .US tenían prohibido operar en el estado. Dijo que aunque el dinero robado podría haberse convertido en criptomoneda usando Binance , no había indicios de la participación de Texas en esas transacciones.
La firma continúa enfrentando desafíos legales y regulatorios
La desestimación de Binance de la demanda representa una victoria menor para el intercambio, que continúa enfrentando el escrutinio de los reguladores financieros de EE. UU. A fines de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra Binance y el CEO Changpeng Zhao, acusándolos de violaciones comerciales, manipulaciones del mercado y otras supuestas fechorías. Además, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, afirmó que sus ejecutivos operaban a sabiendas fuera de las leyes de productos básicos de EE. UU.
El brazo australiano de la firma también anunció recientemente la suspensión de los retiros y depósitos en dólares australianos a través de transferencias bancarias debido a una decisión de su proveedor de pagos externo, Cuscal. En una declaración separada, Cuscal mencionó el impacto de las estafas y los fraudes relacionados con el fraude de cuentas, el robo dent y la criptoactividad, sin hacer referencia específica Binance .
Si bien es posible que el intercambio haya sido desestimado de la demanda por estafa de criptomonedas de Tinder, continúa enfrentando legales y consultas regulatorias en los Estados Unidos, lo que destaca el escrutinio continuo que enfrentan los principales intercambios de criptomonedas en el país.
