Escándalo de NFTs $3.1M desenterrado por un investigador de Blockchain

La investigación del investigador de blockchain ZachXBT ha desempeñado un papel crucial en una demanda colectiva presentada en Canadá contra Boneheads, un proyecto NFT acusado de orquestar un rug pull por valor de 3,1 millones de dólares. ZachXBT acudió a Twitter el 7 de julio para arrojar luz sobre la demanda, reafirmando las acusaciones de que el equipo de Boneheads desapareció rápidamente después de gastar los fondos de minteo en bienes de lujo y NFTs de Bored Ape Yacht Club (BAYC), sin cumplir su hoja de ruta prometida.

La demanda se inició a mediados de junio y se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. El equipo de Boneheads enfrenta cargos de incumplimiento de contratos con los inversores al no cumplir con su hoja de ruta delineada, apropiación indebida de fondos, participación en representaciones fraudulentas y negligentes, y varias otras acusaciones. La declaración de demanda, fechada el 19 de junio, establece que no se ha cumplido ni una sola promesa de la hoja de ruta del proyecto Boneheads. Los compradores de NFTs de Boneheads han sido privados de airdrops de NFTs, tokens, coleccionables físicos, acceso al mercado, capacidades de forja, aplicaciones de avatar, derechos de voto, sorteos y numerosos otros compromisos.

Escándalo de NFTs Bonehead

El documento judicial menciona específicamente la investigación de ZachXBT sobre el proyecto Boneheads, que se compartió en Twitter en julio de 2022 junto con publicaciones posteriores en el mes siguiente. En su hilo inicial, ZachXBT detalló la supuesta apropiación indebida de fondos destinados a apoyar la hoja de ruta de Boneheads. También expuso a las personas clave involucradas en el proyecto y destacó su comportamiento sospechoso mientras rastreaba sus acciones. A pesar de meses de inactividad en las redes sociales, el equipo de Boneheads respondió rápidamente a los tweets de ZachXBT, afirmando que el proyecto no era una estafa sino un proceso creativo deliberadamente lento. Sin embargo, su anuncio de una nueva colección llamada “21” para ser lanzada en agosto de 2022 nunca se materializó.

El trabajo investigativo de ZachXBT ha resultado instrumental en la construcción de casos contra actores fraudulentos dentro del espacio NFT en múltiples ocasiones. En febrero, como resultado de su extensa investigación, el FBI incautó 86,5 Ether y 100.000 dólares en valor de NFTs de un estafador de phishing. Además, en octubre de 2022, la investigación de ZachXBT fue citada por la unidad nacional de ciberseguridad de Francia para capturar y acusar a un grupo de estafadores de phishing sospechosos que supuestamente habían robado NFTs valorados en 2,5 millones de dólares.

Esta reciente demanda y la incorporación de los hallazgos de ZachXBT destacan la creciente importancia de las investigaciones exhaustivas y la debida diligencia dentro del ecosistema NFT. Subraya la necesidad de un mayor escrutinio y responsabilidad para proteger a los inversores y mantener la integridad del espacio. A medida que las actividades fraudulentas continúan plagando el mercado NFT, la experiencia de individuos como ZachXBT se vuelve invaluable para identificar y combatir a estos actores maliciosos.