Die Ontario Securities Commission (OSC) wirft dem kanadischen Krypto-Börsenunternehmen Coinsquare vor, Marktmanipulationen vorgenommen und Kunden über seine Handelsvolumina in die Irre geführt zu haben.
Die Firma, die zuvor des Waschhandels und eines Hacks beschuldigt wurde, soll gegen die Sicherheitsgesetze von Ontario verstoßen haben. Coinsquare-Gründer Virgile Rostand, CEO Cole Diamond und Chief Compliance Officer Felix Mazer von der kanadischen Börsenfirma wurden dieser Anschuldigungen beschuldigt.
OSC erklärte in einer Erklärung, dass der CEO Diamond Mitarbeiter angewiesen habe, gefälschte Handelsvolumina zu generieren, während Rostand den Code zur Durchführung der illegalen Aktivität entwarf und implementierte. Auf Mazer wurde hingewiesen, weil er von Mai 2018 bis Juni 2020 Compliance-Beauftragter war, die Firma aber nicht daran gehindert hat, die kriminellen Aktivitäten durchzuführen.
Vorwürfe gegen die kanadische Krypto-Börsenfirma ereigneten sich zwischen Juli 2018 und Dezember 2019. Die Firma habe angeblich rund 840.000 Wash-Trades mit einem Gesamtwert von etwa 590.000 Bitcoin durchgeführt, sagte das OSC. Coinsquare soll mehr als 90 Prozent des gemeldeten Handelsvolumens aufgeblasen haben.
Am Dienstag, den 21. Juli, findet eine Anhörung zu den Anschuldigungen gegen die Kryptofirma statt.
Erster Vorwurf der kanadischen Kryptobörse Coinsquare
Das Börsenunternehmen sah sich im vergangenen Monat erstmals mit Vorwürfen konfrontiert, als VICE seine Beteiligung am Wash-Trading meldete und dabei viele durchgesickerte E-Mails, Slack-Chats und andere Dateien präsentierte.
Berichten zufolge stellten einige Mitarbeiter von Coinsquare die überhöhten Volumina in Frage, die Firma setzte ihre illegale Praxis fort und ergriff auch Repressalien gegen einen internen Whistleblower, und Diamond autorisierte, erlaubte oder duldete dieses Verhalten.
In der Vergangenheit wurden auch viele andere Krypto-Börsenfirmen beschuldigt, das Handelsvolumen aufgebläht zu haben.
Kryptobörse Coinsquare
Die kanadische Krypto-Börsenfirma wurde 2014 gegründet und bot Handelsdienstleistungen mit einigen Top-Digitalwährungen an, darunter Bitcoin , Litecoin und Ether. Ende 2019 hatte die Börse rund 235.000 Kunden.
Das in Toronto ansässige Unternehmen zielte darauf Blockchain -Technologie eine regulierte offene Finanzplattform für die Welt zu schaffen
