Kraken ist zur größten Kryptowährungsbörse in den Vereinigten Staaten geworden, die mit Durchsetzungsmaßnahmen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums konfrontiert ist.
Kraken diente angeblich Benutzern aus dem Iran, Kuba und Syrien
Die Börse wird derzeit wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die US-Sanktionsregel von Bundesbehörden untersucht. Der Börse wird vorgeworfen, Kunden aus von den US-Behörden sanktionierten Regionen den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen, berichtete Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Den bereitgestellten Informationen zufolge behauptete das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, Kraken habe Konten für Benutzer im Iran, in Syrien, Kuba und zwei weiteren von der US-Regierung sanktionierten Regionen eröffnet. Es wird erwartet, dass die Agentur der Börse eine Geldstrafe auferlegt, wenn sie wegen der Straftat verurteilt wird.
„Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden im Allgemeinen sogar potenzielle Probleme.“ Marco Santori, Chief Legal Officer von Kraken
Das OFAC leitete seine Untersuchung in dieser Angelegenheit zunächst im Jahr 2019 ein, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter, Nathan Peter Runyon, im selben Jahr eine Klage gegen Kraken eingereicht hatte. In der Klage wurde der Börse von Runyon, der in der Finanzabteilung arbeitete, vorgeworfen, Einnahmen aus Konten zu erzielen, die in Ländern eröffnet wurden, die nach dem US-Sanktionsgesetz verboten sind.
Krypto und US-Sanktionen
Angesichts der inhärenten Eigenschaften digitaler Währungen ist die US-Regierung der Ansicht, dass sie „potenziell die Wirksamkeit amerikanischer Sanktionen verringern“ können. Daher werden mehrere Kryptounternehmen im Land von den Aufsichtsbehörden einer intensiven Prüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass Kryptowährungen nicht zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden.
Nach dem Russland-Ukraine-Konflikt Anfang dieses Jahres hatte die US-Regierung den Kryptodienste auf ihrer Plattform zu verbieten.
