- Aufsichtsbehörden im US-Bundesstaat Texas haben Anklage gegen 15 unregulierte Investitionsplattformen erhoben, die mit falschen Investitionen werben.
- Zehn dieser Plattformen wurden angeblich von einem Einwohner von Texas namens James dent erstellt.
- Dieselben Aufsichtsbehörden haben seit 2017 über 40 Betrugsbekämpfungsuntersuchungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen durchgeführt.
Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten haben Anklage gegen 15 unregulierte Investitionsplattformen erhoben, weil sie für falsche Investitionen geworben haben.
Aufsichtsbehörden im US-Bundesstaat Texas gingen gegen 15 illegale Investitionsplattformen vor. Die Plattformen bewarben angeblich betrügerische Kryptowährungsinvestitionen, Forex-Investitionen und binäre Optionen gegenüber unwissenden Investoren.
Darüber hinaus enthüllte Kommissar Travis Iles mehrere in der Klage enthaltene Verfügungen, darunter drei Unterlassungsverfügungen für getrennte Unternehmen.
Eine Person namens James Blundell war mit mindestens zehn der Plattformen verbunden und wurde beschuldigt, deren Betrieb geleitet zu haben. Er soll auch Unternehmen mit den irreführenden Namen „Reliable Miners“, „ Bitcoin FX Options“, „Sure Trade Earnings“ und „CryptoTradeFXWay“ gegründet haben, die sich alle zu außergewöhnlich hohen Renditen für die von ihnen angebotenen Anlageoptionen verpflichtet haben.
Blundell, der in Texas lebt, hat angeblich auch eine Reihe von Konten in sozialen Medien eingerichtet, mit denen er seine illegalen Anlagemöglichkeiten bekannt gemacht und beworben hat. Er gab sich als erfahrener Kryptowährungsinvestor aus und deutete sogar an, eine offizielle Handelslizenz zu besitzen. Das Texas State Securities Board (TSSB) schlug jedoch vor, dass diese Lizenz wahrscheinlich auch betrügerisch sei.
Drei weitere betrügerische Plattformen mit ähnlichen Namen wie die oben genannten wurden ebenfalls von der TSSB angeklagt, die sie beschuldigte, in betrügerischer Absicht zu behaupten, von Valentine, Texas aus zu operieren. Sie werden beschuldigt, Investoren illegal ermutigt zu haben, in binäre Optionen, Forex und Kryptowährungen zu investieren, um wiederum außerordentlich hohe Renditen zu erzielen.
Diese Unternehmen behaupteten auch, dass Renditen auf die sogenannten Investitionen garantiert seien, und benutzten erfundene Zeugnisse, um diese Behauptung zu untermauern.
Die TSSB begann 2017 mit ihrem Vorgehen gegen betrügerische Unternehmen, die im Kryptowährungssektor tätig sind, kurz bevor Bitcoin (BTC) sein Allzeithoch von 20.000 $ erreichte. Es ist führend unter den Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten, hat fast 40 Untersuchungen zur Betrugsbekämpfung durchgeführt und während dieser Untersuchungen Maßnahmen gegen über 100 Organisationen und Einzelpersonen ergriffen.
