Der deutsche dent Deutsche Bank wurde von den US-Behörden wegen des Verdachts der Beihilfe zur Geldwäsche für eine Korrespondenzbank unter das Radar genommen und untersucht.
Bloomberg-Berichte deuten darauf hin, dass die US-Notenbank untersucht hat, wie Deutschlands größtes Bankinstitut mit verdächtigen Transaktionen des dänischen Kreditgebers Danske Bank umgehen würde. Zusammen mit anderen Aufsichtsbehörden ist die Fed auch verpflichtet, Finanzinstitute in ihrem Zuständigkeitsbereich sicherzustellen, die bestimmte Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche befolgen müssen.
Dem Bericht zufolge konzentriert sich die Fed darauf, ob die Deutsche Bank, die als Korrespondenzbank von dent fungiert, die angemessene Überwachung der Geldtransfers durchgeführt hat, die sie auf Wunsch des dänischen Kreditgebers durchführt.
Dies betrifft insbesondere die Transaktionen, die im Auftrag der estnischen Niederlassung der Danske Bank durchgeführt wurden. Danske hat bereits zugegeben, dass ein großer Teil ihrer 230 Milliarden Dollar, die mit Hilfe ihrer estnischen Operation eingeflogen waren, verdorben war.
Zu diesem Zeitpunkt hat die Deutsche Bank jegliche Beteiligung an der Untersuchung durch die Federal Reserve bestritten. Der deutsche Kreditgeber räumte jedoch ein, dass die Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt eine Vielzahl verschiedener Informationen angefordert haben: „Es gibt keine Untersuchungen, aber wir haben mehrere Auskunftsersuchen von den Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden erhalten über den Globus.“
Diese Nachricht kam nach einer Woche, nachdem die Deutsche Bank gezeigt hatte, dass sie eine zweite Untersuchung begonnen hatte, die sich auf den Geldwäscheskandal der Danske Bank bezog. Das verriet Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, bei einer Veranstaltung in Berlin. Laut der Financial Times : „ Wir haben ein großes Interesse daran, weiter auf den Grund zu gehen. Deshalb haben wir im Fall von Danske eine weitere interne Untersuchung eingeleitet. „
Bei derselben Veranstaltung zeigte Sewing auch, dass die vorläufigen Feststellungen keine wirklichen Beweise für ein Verschulden der Deutschen Bank ergaben.
Seit der Skandal das Licht der Welt erblickt hat, hat der deutsche Kreditgeber aufgehört, Dollars für die estnischen Geschäfte der Danske Bank freizugeben.
Dies ist nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bank die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden in Bezug auf trac auf sich zieht. Vor zwei Jahren war der deutsche Kreditgeber mit einer Geldstrafe von satten 0,7 Milliarden US-Dollar belegt worden, weil er keine angemessenen Geldwäschekontrollen hatte. Genauer gesagt ermöglichte dies den russischen Einzelpersonen und Organisationen, das Geld über die Deutsche Bank selbst zu waschen.
Im November letzten Jahres war das Frankfurter Büro der Deutschen Bank von mehr als 170 Polizisten, Steuerfahndern und Staatsanwälten durchsucht worden. Diese Razzia stand im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen, die in den 2016 veröffentlichten Panama Papers ausführlich dargelegt worden waren.
Nur zwei Monate zuvor hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom Institut Deutsche Bank strengere Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gefordert.
Unmittelbar nach diesen Berichten, die besagten, dass die Fed die Deutsche Bank unter die Lupe genommen hatte, fielen die Aktien der Deutschen Bank im frühen Handel um mehr als 1 %. Nach diesem Vorfall hat sich die Aktie der Deutschen Bank erholt und notiert derzeit deutlich über dem gestrigen dent .
