TL;DR-Aufschlüsselung
- Das kalifornische Justizministerium hat einen illegalen Bitcoin -Betreiber gesprengt
- Wie Mohammed seine illegalen Geschäfte betreibt
Das kalifornische Justizministerium hat Kais Mohammad, der unter anderem illegale Bitcoin Geldautomaten betrieb, platzen lassen und ihn anschließend zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Mohammed bekannte sich auch schuldig, zwischen 15 und 25 Millionen Dollar in Bitcoin und cash zu haben.
Zwischen November 2014 und Dezember 2019 betrieb „Herocoin“ und nutzte den Spitznamen „Superman29“, um sein Geschäft online zu bewerben, indem Kunden Bitcoin gegen cash in Transaktionen von bis zu 25.000 US-Dollar verkauften
Außerhalb von dent hatte Mohammed auch illegale Bitcoin -Geldautomaten und Kioske, an denen er Bitcoin ohne die erforderlichen Identifizierungsverfahren verkauft und kauft.
Es ist unklar, wie sehr sich diese Maschinen von einem Standard-Krypto-Geldautomaten unterschieden. Er erlaubte Kunden auch, mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen von jeweils bis zu 3.000 US-Dollar durchzuführen.
Obwohl er wusste, dass einige seiner Mandanten illegale Geschäfte betrieben, half er ihnen, Erträge aus Straftaten zu waschen. Er wusste in erster Linie, dass das, was er verarbeitete, Erlöse aus dem Darknet waren.
Illegaler Bitcoin -ATM-Ring: Wie Mohammed das System umgeht
Der Sprecher des US-Staatsanwalts, Ciaran McEvoy, gab bekannt, dass der Verurteilte früher Bankier war und sich wahrscheinlich bewusst war, dass er seine Aktivitäten beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums registrieren musste.
Stattdessen stellt sie fest, dass er sein Wissen nutzt, um Compliance und Profit zu vermeiden, indem er sein Geschäft effizient, unkontrolliert und nahezu anonym macht.
McEvoy sagte, Mohammed sollte sich bewusst sein, dass seine Aktivitäten unter die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche fallen, einschließlich der Notwendigkeit, Währungstransaktionsberichte einzureichen, Kunden mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen und verdächtige Aktivitätsberichte für alle Transaktionen über 2.000 US-Dollar einzureichen, von denen er wusste oder Grund zu deren Verdacht hatte in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren.
Er hat sich entschieden, über all diese Aktivitäten zu schweigen, was ihn jetzt ins Gefängnis gebracht hat.
Irgendwann registrierte Mohammed sein Geschäft bei den Aufsichtsbehörden, hielt sich aber bis zu seiner Verurteilung nicht an die Vorschriften.
