BitMEX-Kontoinhaber haben ihre bitcoin am 2. Oktober weiterhin von der Derivateplattform abgeschoben, als die fünfte Plattform für Kryptowährungsderivate zusagte, die Anschuldigungen vor Gericht anzufechten . Der bitcoin von der Plattform erfolgt nach einer ganzen Reihe von Anschuldigungen gegen die auf den Seychellen ansässige Krypto-Derivatebörse.
Die neuesten Statistiken der On-Chain-Datenplattform Glassnodes deuten darauf hin, dass Kontoinhaber bis zu 40.000 bitcoin im Wert von etwa 420 Millionen US-Dollar abgehoben haben, seit die Nachricht von AML-Verstößen am 1. Oktober bekannt wurde.
Der BitMex- bitcoin -Abfluss erreicht 420 Millionen US-Dollar
Laut Glassnodes enthielten die BTC-Reserven von BitMEX vor den Anschuldigungen etwa 170.000 BTC im Wert von etwa 1,85 Milliarden US-Dollar.
In der Zwischenzeit scheinen die großen Krypto-Börsen Binance und die in den USA ansässigen Gemini-Börsen die Nutznießer der Probleme von BitMEX zu sein. Huobi und OKex folgen ihnen genau. Mehr als 20.000 BTC von BitMEX haben ihren Weg in diese vier Krypto-Börsen gefunden.
Dies ist nicht das erste Mal, dass BitMEX in letzter Zeit Wellen in der Kryptowährungsbranche geschlagen hat. BitMEX schockierte kürzlich seine Kunden nach einem Stromausfall, der seine Kontoinhaber daran hinderte, am schwarzen Donnerstag auf ihre Gelder zuzugreifen. In dem halben Jahr zwischen diesem Skandal und dem jüngsten zogen Kontoinhaber mehr als 100.000 BTC ab. Im Vergleich dazu war die Abhebungsskala in den letzten drei Tagen nach Bekanntwerden von AML-Verstößen auf einem anderen Niveau.
Eigentümer versprechen, Vorwürfe zu bekämpfen
Die Schöpfer von BitMEX, Arthur Hayes, Reed und Delo, sowie der Leiter der Geschäftsentwicklung, Gregory Dwyer, wurden am 1. Oktober wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz festgenommen. Der Bundesanwalt warf den Führungskräften wegen konspirativer Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz schwache Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung vor.
In einer Zivilklage der CFTC gegen BitMEX betrieben die Gründer neben unzureichenden AML-Maßnahmen die Börse für Krypto-Derivate als nicht registrierte Handelsplattform. BitMEX wies die Anschuldigungen entschieden zurück und versprach, die Anklagen rechtlich tron
