digitale Währungen versteigern, die aus kriminellen Aktivitäten beschlagnahmt wurden. Die staatliche Behörde, die für den Verkauf von beschlagnahmtem Eigentum zuständig ist, ANABI, gab am 2. Oktober die Versteigerung von gehaltenem bitcoin und ethereum in ihrer bevorstehenden Auktionsveranstaltung bekannt. Die Behörde gab jedoch keine konkreten Mengen an BTC oder ETH bekannt, die versteigert werden.
ANABI verlangt die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
In der Ankündigung von ANABI heißt es, dass der Eröffnungspreis für 0,97 ethereum Token 401 US-Dollar und für 0,6 bitcoin -Token 7347 US-Dollar betragen wird, so die Behörde.
Darüber hinaus betonte ANABI, dass die Kryptowährungsadresse des erfolgreichen Bieters von einer gesetzlich zugelassenen Kryptobörsenfirma stammen muss. Darüber hinaus muss die Börse der Wahl eine Einrichtung sein, die den gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien der rumänischen Finanzinstrumente entspricht. Die Börse sollte Know-Your-Customer-Maßnahmen (KYC) für ihre Kontoinhaber umsetzen und alle lokalen und internationalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten.
Die rumänische Regierung wurde zuvor vor den Europäischen Gerichtshof geladen, weil sie die vollständige Umsetzung der gesamten in der Fünften Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgelegten Richtlinien in Gesetze zurückgehalten hat. Das Gericht hat kürzlich sowohl Rumänien als auch Irland wegen Verzögerungen bei der Umsetzung bestraft. Rumänien zahlte bis zu 3,5 Millionen US-Dollar an Geldstrafen, was 1 Million US-Dollar weniger war als das, was das Gericht aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage verlangte.
Erste rumänische Krypto-Auktionsveranstaltung
Regierungen in der ganzen Welt haben Versteigerungsveranstaltungen für beschlagnahmte Kryptowährungen im Zusammenhang mit betrügerischen Ereignissen veranstaltet. Dies ist jedoch das erste Mal, dass die rumänischen Behörden eine solche Veranstaltung abhalten. Vor drei Jahren beschlagnahmte die australische Strafverfolgungsbehörde 24.518 BTC als Betrugserlös, die die australische Regierung von Ernst and Young versteigern ließ. Darüber hinaus versteigerte die bulgarische Regierung ungefähr 213.000 BTC, die von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt wurden. Die Regierung der Vereinigten Staaten führt häufig bitcoin -Auktionen über die US-Marshalls durch.
