Faruk Fatih Ozer, der Gründer und ehemalige CEO der türkischen Kryptowährungsbörse Thodex, wurde nach einer zweijährigen Fahndung von Albanien an die Türkei ausgeliefert, nachdem die Plattform den Handel abrupt eingestellt hatte.
Der 27-Jährige wurde wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt und bei seiner Ankunft am 20. April von der Flughafenpolizei Istanbul in Gewahrsam genommen, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Agency berichtete.
Gerichtsverfahren und Auslieferungsverfahren
Ozer wurde am 30. August 2022 in Albanien festgenommen, nachdem am 23. April 2021 eine Red Notice von Interpol herausgegeben worden war. Ozer, der wegen Betrugs und der Gründung einer kriminellen Vereinigung angeklagt war, war aus der Türkei geflohen, sodass Investoren keinen Zugang zu ihren Geldern hatten .
Die Türkei erließ einen internationalen Haftbefehl, nachdem er Berichten zufolge mit rund 2 Milliarden US-Dollar an Investorengeldern, die in Thodex geflossen waren, geflüchtet war.
Das Gericht erster Instanz von Elbasan in Albanien bestätigte die Inhaftierung von Ozer am 2. September 2022, und die Entscheidung wurde von seinen Anwälten am 14. September 2022 angefochten.
Das Berufungsgericht von Durres bestätigte das Urteil am 20. September. Am 17. November 2022 gab das Gericht erster Instanz von Elbasan dem Antrag der Staatsanwaltschaft von Elbasan auf Auslieferung von Ozer an die Türkei statt, gegen den Ozer am 7. Dezember 2022 Berufung einlegte of Appeals bestätigte das Auslieferungsurteil am 30. Dezember 2022.
Özers Auslieferungsverfahren endete, als das Flugzeug mit ihm in der albanischen Hauptstadt Tirana abhob und auf dem Flughafen Istanbul landete.
Bei der Ankunft nahm die Polizeibehörde des Flughafens Istanbul Ozer in Gewahrsam, der sich voraussichtlich einer Gesundheitsuntersuchung unterziehen muss, bevor er zur Polizeibehörde von Istanbul transportiert wird.
Thodex' Zusammenbruch und Folgen
Thodex stoppte den Handel und die Auszahlungen am 22. April 2021 inmitten von Berichten über Polizeirazzien in seinen Büros. Lokale Veröffentlichungen spekulierten, dass die Suspendierung Teil eines Exit-Betrugs war, an dem Ozer beteiligt war, der angeblich mit gestohlener Kryptowährung von Thodex im Wert von mindestens 2 Milliarden US-Dollar aus der Türkei geflohen war.
Interpol gab daraufhin eine rote Anzeige für Ozer heraus, der Berichten zufolge nach Albanien geflohen war. Fast ein Jahr nach dem Zusammenbruch von Thodex wurde Ozer im August 2022 in Albanien festgenommen. Die türkische Polizei nahm außerdem 62 Personen wegen des mutmaßlichen Thodex-Ausstiegsbetrugs fest, darunter einige Geschwister des damals vermissten CEO.
Die Verhaftung von Ozer in Albanien markierte einen Wendepunkt in der Thodex-Saga, als der Gründer schließlich in der Türkei vor Gericht gestellt wurde, nachdem er fast 400.000 Mitglieder ohne Zugang zu ihren Geldern im Dunkeln gelassen hatte.
Benutzer hatten Kryptowährungen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar in die Börse eingezahlt, und die Auslieferung von Ozer am 19. April 2023 und die Inhaftierung am 20. April bedeuten den Beginn des nächsten Kapitels in diesem hochkarätigen Fall.
