TL;DR-Aufschlüsselung
- Die türkische Staatsanwaltschaft hat eine 40.000-jährige Haftstrafe für den Gründer von Thodex Rugpull gefordert.
- Faruk Fatih Özer, der Gründer von Thodex, wird immer noch vermisst und von Interpol gesucht.
Im vergangenen April gab Thodex, ein Kryptounternehmen mit Sitz in der Türkei, bekannt, dass seine Plattform „vorübergehend geschlossen“ wurde, um eine „anormale Fluktuation in den Unternehmenskonten“ zu beheben, während Gründer und CEO Faruk Fatih Ozer mit über 2 Milliarden US-Dollar an Investorengeldern davonkam nach Albanien.
Thodex-Anklagen wegen Teppichziehbetrugs
Laut der Nachrichtenagentur Demiroren sieht die Anklage gegen Thodex, eine in Istanbul ansässige Firma, Haftstrafen von bis zu 40.564 Jahren für jeden Angeklagten vor. Zu den genannten Personen gehört der seit einem Jahr vermisste 28-jährige CEO Faruk Fatih Ozer. Nachdem das Video von Ozer am Flughafen Istanbul im April 2021 aufgetaucht war, reisten türkische Polizeiteams in vier Länder, darunter Albanien, und suchten vergeblich nach ihm.
Im April 2021 beschwerten sich Kunden der Börse darüber, dass sie Kryptowährungen im Wert von Hunderten Millionen Dollar nicht abheben konnten. Infolgedessen verschwand Ozer und weigerte sich, mit irgendjemandem zu kommunizieren. Zu dieser Zeit hatte Thodex über 400.000 Besucher, von denen 390.000 aktiv waren.
Unklar ist auch, was mit dem gestohlenen cash passiert ist. Im Oktober 2020 erreichten die Zuflüsse zu Thodex mit 1.700 Bitcoin ihren Höhepunkt. Während dieser Zeit verzeichnete Thodex jedoch am 23. März 2021 die höchste tägliche ausgehende Transaktion von 214 bitcoin .
Die letzte bekannte ausgehende Transaktion auf Thodex wurde am 17. April 2021 getätigt. Das Beschwerdeverfahren beginnt mit der Annahme der Anklage, an der über 356.000 Personen als Kläger gegen die inzwischen nicht mehr existierende Börse beteiligt waren.
Im Moment haben die türkischen Behörden noch einen aktiven internationalen Haftbefehl gegen Ozers Festnahme. Interpol hat eine rote Anzeige für seine Festnahme herausgegeben. Außerdem sitzen Ozers Geschwister wegen ihrer Rolle in Thodex bereits im Gefängnis. Die Polizei hat außerdem über 62 Personen in acht Städten, darunter Istanbul, festgenommen.
Investoren verlieren über 24 Millionen Dollar
Ozer wurde zuletzt 2021 am Flughafen von Istanbul gesehen und ist seitdem verschwunden, und die Behörden suchen weiterhin nach ihm. Kurz nach seinem Verschwinden veröffentlichte Ozer eine Erklärung von einem unbekannten Ort, in der er die Anschuldigungen zurückwies und erklärte, dass er Investoren zurückzahlen und zu einem späteren Zeitpunkt in die Türkei zurückkehren werde.
Thodex war ein Krypto-Unternehmen, trac , die ihre Ersparnisse vor einer galoppierenden Inflation und einer instabilen Währung schützen wollten. Jedem der Angeklagten wird vorgeworfen, Teil einer Organisation zu sein, die zum Zwecke der Begehung eines Verbrechens gegründet und geführt wurde. Die Mitgliedschaft in einer Organisation, Betrug durch die Nutzung von Informationssystemen und Geldwäsche aufgrund krimineller Aktivitäten gehören zu den zusätzlichen Anklagepunkten.
In der Anklageschrift wird behauptet, dass der Zusammenbruch der Börse zu einem Gesamtverlust von 356 Millionen Lire (24 Millionen US-Dollar) geführt habe, weit weniger als die 2,6 Milliarden US-Dollar, die in einer Untersuchung von Chainalysis im Februar behauptet wurden. Thodex sei in erster Linie für 90 % des gesamten weltweiten Verlusts aufgrund von Rug Pulls im Jahr 2021 verantwortlich.
Die matic -Gruppe behauptet, dass die angeklagten Personen eine kriminelle Organisation betrieben, Betrug durch Informatiksysteme begangen und Geld aus kriminellen Handlungen gewaschen hätten.
Die harte Bestrafung, die der türkische Staatsanwalt für eine Haftstrafe von über 40.000 Jahren fordert, spiegelt die Bandbreite des Leidens wider, das Krypto-Investoren unter Betrug ertragen müssen. In einer Branche, die noch nicht vollständig entwickelt ist, werden Krypto-Betrug immer offensichtlicher. Bei Investitionen müssen Anleger vorsichtiger sein.
