Im jüngsten Versuch, die Compliance der Financial Action Task Force einzuhalten, erwägt Thailand Anit Money Laundering, AML-Einschluss für Kryptowährung.
Dies ersetzt thailändische Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche , wie sie in der Vergangenheit von der Financial Action Task Force (FATF) ergriffen wurden.
Thailand ist sich auch des potenziellen Schadens bewusst, den die Kryptowährung der Wirtschaft eines Landes zufügen kann, und daher suchen die Finanzaufsichtsbehörden nach Maßnahmen, um die Bedrohung einzudämmen, noch bevor sie auftaucht.
Es ist keine Überraschung, dass Thailand eines der Länder ist, die einen führenden Schritt bei der Umsetzung der FATF-Regulierungsgrundsätze für Kryptowährungen unternehmen. Thailand gehört zu den FATF-Mitgliedern und geht damit anderen Ländern mit gutem Beispiel voran, indem es selbst Gesetze umsetzt.
AML-Aufnahme für Kryptowährung in Thailand
Die Bangkok Post hatte eine Sitzung mit Preecha Charoensahayanon, Polizei-Generalmajor, sowie dem Generalsekretär des Anti-Geldwäsche-Büros (Amlo), und erklärten, dass sie wissen, dass Geldwäsche in Zukunft ein ernstes Problem mit Kryptowährung sein wird. auch wenn jetzt die Küste klar scheint.
Ihm zufolge ist es relativ einfach, die Quelle zu beschatten, aus der man ihre Sachen bezieht. Kryptowährung ist unveränderlich – davon abgesehen – sie ist auch sehr trac , aber die den Benutzern zugeteilte Privatsphäre ist auch etwas, das im Auge behalten werden muss.
Das in die Gesetze des Landes aufgenommene Anti-Geldwäschegesetz erscheint Preecha Charoensahayanon als der effektivste Weg, Geldwäsche zu bekämpfen.
Auf diese Weise wird Amlo über den Austausch informiert, wenn er über das Netzwerk erfolgt, da die Daten spontan an Amlo gesendet werden. Die FATF möchte das Kryptowährungs-Ökosystem so gastfreundlich wie möglich machen und gleichzeitig versuchen, potenzielle Schlupflöcher herauszulocken.
Die „Virtual Asset Service Providers“ (VASPs) sollten alle genauen Daten über den Absender und den Empfänger auch nach Abschluss der Transaktionen speichern. Diese Daten würden dann zur Einsichtnahme an die zuständigen Behörden übermittelt – zuständige Behörden wie die FATF selbst und Amlo.
