TL;DR-Aufschlüsselung
- Das FBI wird nun die Ermittlungen zum größten Krypto-Betrug des Jahres 2020 leiten.
- Das südafrikanische Unternehmen Mirror Trading International stand im Mittelpunkt des Programms.
- Das Bitcoin Ponzi Scheme wurde von südafrikanischen Liquidatoren abgeschaltet, die versuchen, alle trac .
Die Untersuchung eines der größten Bitcoin , der im Jahr 2020 stattfand, stellte ein südafrikanisches Unternehmen namens Mirror Trading International in den Mittelpunkt der gesamten Operation. Als direktes Ergebnis dieses Bitcoin Ponzi-Schemas besaß das Unternehmen rund 23.000 Bitcoin .
Das Unternehmen ging vor einem Jahr in Liquidation, aber die südafrikanischen Behörden suchen immer noch nach allen Besitztümern und Vermögenswerten, die in den Besitz des Unternehmens gelangten. Das Unternehmen war weltweit in über 170 Ländern tätig und hatte rund 260.000 Mitglieder.
Die Rolle der Treuhänder im Betrug von Mirror Trading International
Alle Beamten, die mit der Existenz des Unternehmens zu tun haben, wurden befragt, darunter fünf Treuhänder. Die fünf Treuhänder des Unternehmens haben kürzlich bekannt gegeben, dass sie vom Federal Bureau of Investigation befragt wurden.
Die Treuhänder haben auch enthüllt, dass das FBI sich mit den südafrikanischen Behörden zusammengetan hat, die für die Liquidation der Mirror Trading International verantwortlich sind. Die Behörden haben versucht, ihre Manpower aufzustocken, um die Ermittlungen zu beschleunigen.
Wer ist schuld?
Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass der CEO der Organisation Johann Steynberg im Zentrum des Bitcoin -Ponzi-Schemas stand. Die internen Gespräche zwischen MTI-Beamten, die von südafrikanischen Medien durchgesickert waren, wiesen darauf hin, dass die Führungskräfte von Mirror Trading International im Dunkeln gehalten wurden.
In Anbetracht der Tatsache, dass der CEO den gesamten Prozess kontrollierte, enthüllten die Liquidatoren, dass er versucht hatte, aus dem Land zu fliehen, aber es gibt keinen aufgezeichneten Beweis dafür, dass er erfolgreich war.
