- Angeblicher Krypto-Betrüger in Spanien festgenommen
- Die Behörden werfen ihm Geldwäsche und Betrug vor.
In Spanien haben Strafverfolgungsbeamte einen Krypto-Betrüger, Santiago Fuentes, festgenommen, der eine Krypto-Handelsfirma gründete und betrieb, mit der angeblich über 100.000 Menschen betrogen wurden.
Das für den mutmaßlichen Betrug verwendete Krypto-Unternehmen Arbicorp ist bekannt für die Entwicklung von Arbistar 2.0, einer BOT-basierten Investitionsplattform. Der mutmaßliche Krypto -Betrüger nutzt seine Plattform, um seinen Investoren eine hohe Rendite zu versprechen, und in einigen Fällen versprach er Gewinne von bis zu 1 % täglich.
Bevor er in einem seiner Häuser auf einer Insel in Spanien festgenommen wurde, sollen er und sein Unternehmen mehr als 1 Milliarde Dollar an Investitionen von ahnungslosen Investoren aufgebracht haben.
Die Behörden wurden alarmiert, als Arbicorp beschloss, die Zahlung aller Renditen der Anleger auszusetzen. Das Unternehmen fror alle Gelder seiner Nutzer ein und behauptete, dass es angeblich über 11 Monate lang Gewinne an seine Investoren ausgezahlt habe.
Die Krypto-Investmentgesellschaft gab auch bekannt, dass sie den BTC BOT wegen technischer Probleme schließen würde, die dazu führten, dass sie die Gewinne der Anleger falsch berechnete.
Angeblicher Krypto-Betrüger behauptet, sein Unternehmen sei kein Schneeballsystem
Fuentes hat bestritten, dass sein Unternehmen ein Schneeballsystem sein könnte. Er wurde am 21. Oktober festgenommen, und sein bei den Behörden um Wohlwollen zu bitten
Die spanische Regierung hat Fuentes über ihre Behörden beschuldigt, einer kriminellen Vereinigung anzugehören, Betrug zu begehen und Geldwäsche zu betreiben.
Vor seiner Verhaftung hatte Fuentes mehrfach Berufung eingelegt und versucht, seinen Investoren zu versichern, dass sein Unternehmen bald eine Rückerstattung leisten würde. Er machte verschiedene Videos auf YouTube, in denen er ihnen sagte, dass er weder weglaufen noch versuchen würde, sich zu verstecken. Er sagte, er habe das Video in seinem Haus gedreht, was seiner Meinung nach die Angst der Investoren zerstreuen würde.
Einige Investoren erstatteten jedoch Anzeige bei der Polizei, die fast einen Monat lang mit Ermittlungen gegen das Unternehmen begann, bevor sie seine vier Wohnungen durchsuchte und ihn festnahm.
