Laut lokalen Medienberichten haben die Strafverfolgungsbehörden in Spanien Berichten zufolge 35 Personen festgenommen, weil sie offenbar Bankkarten gefälscht und die Einkünfte über BTC legalisiert haben.
Dem Bericht zufolge erwarb die Gruppe mehr als sechshunderttausend Euro, was mehr als sechshundertvierundsiebzigtausend Dollar (64.000 $) ausmacht, und legalisierte mehr als eine Million Euro, dh ungefähr mehr als eine Million Dollar, über BTC.
Darüber hinaus hat das Kommando von Alicante während der Aufgabe angeblich mehr als 1.020 Cyberkriminalität geknackt. Die mutmaßlichen Aktivitäten des Angeklagten haben mehr als 219 Menschen in Spanien und mehr in anderen Staaten (Israel, Dänemark, Deutschland, Frankreich und Griechenland) zu Opfern gemacht.
Wie von La Verdad angegeben, beobachtete die Strafverfolgungsbehörde die illegale Verwendung von mehr als hundert Bankkarten in Spanien und anderen Staaten. Die Untersuchungen wurden dann durch einen Einwand eines Autovermieters ausgelöst, der eine nicht genehmigte Verwendung seiner Bankkarten in Online-Einrichtungen festgestellt hatte.
Die Gruppe funktionierte angeblich mit drei verschiedenen Methoden: Phishing, Klonen der Karten und Einholen von Genehmigungen aus Kreditkartenbelegen durch Betrug bei einem Kreditkarten-Bin-Angriff.
Mit den so erlangten Kreditkarten soll der Konzern Pensionen, Touren, Bahngutscheine und Mietwagen vergütet und für seine Kunden zu geringeren Kosten zusammengestellt haben. Firmen, die unter der Kontrolle der Gruppe arbeiten, sollen sich in den Staaten Estland, Großbritannien und Finnland befinden und BTC mit den Einnahmen akzeptiert haben.
Früheren Berichten zufolge wurden in Spanien 8 Personen festgenommen, weil sie angeblich ein Geldwäsche-Arrangement betrieben haben, das Kryptowährungen umfasst. Strafverfolgungsbehörden gehen auch gegen Krypto-Anonymisierungsdienste vor, die Krypto-Mixer oder Tumbler genannt werden.
