TL;DR-Aufschlüsselung
- Die Polizei von Shanghai hat ein 16-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Pyramidensystem gesprengt.
- Das Schema wurde von einer Gruppe von Online-Betrügern betrieben.
- Die Betrüger lockten Menschen mit dem Versprechen einer hohen Rendite auf ihre Investition.
Shanghai nahm mehr als zehn Personen wegen eines betrügerischen Geschäftsmodells im Wert von 16 Millionen US-Dollar fest, bei dem kryptografische Geldformen verwendet wurden, das erste in der Stadt.
Die Shanghaier Polizei leitete rund sechs Monate lang die Analyse des Falles. Laut einem WeChat-Beitrag der Polizei erstreckten sich die Ermittlungen auf verschiedene Regionen Shanghais, in denen Polizisten und Ermittler nach der kriminellen Vereinigung suchten.
Die Mitglieder der kriminellen Vereinigung haben die Website im Juni 2020 entwickelt. Die Plattformserver wurden im Ausland installiert und von einem der Kriminellen namens Mou kontrolliert. Die Online-Seite zog Kunden durch Teilnahmeprämien und die Garantie einer laufenden Bezahlung an, sagte die Polizei.
Die Plattform akzeptierte hauptsächlich Fiat-Währungen beim Austausch von Krypto-Token. Der kriminellen Organisation gelang es, rund 16 Millionen US-Dollar durch ein ausgeklügeltes Pyramidensystem zu ziehen, das sich an schutzbedürftige Personen richtete.
Die Operationen des Pyramidensystems
Die Gründer des Pyramidensystems gründeten fünf Teams, um ihre kriminelle Organisation zu skalieren. Die Teams waren in den Bereichen Technologie, Vorträge, Werbung, Kundenservice und Überprüfungen von cash tätig.
Die Erweiterung des kriminellen Organisationsteams war ein Versuch, mehr Menschen in das Pyramidensystem zu locken, und ein Versuch, lückenhafte Anzeichen zu überdecken. Darüber hinaus versprach die gefälschte Plattform den technologischen Fortschritt mithilfe von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien. Die Betrüger förderten die nicht vorhandene Technologie als Innovation im globalen Blockchain-Raum und sagten, die Plattform sei ein „Einhorn“.
Der Betrug schaffte es, rund 60.000 Konten zu haben, die auf 72 verschiedene Hierarchien verteilt waren. Die Kontonutzer wurden durch das Versprechen hoher Renditen, fester Erträge und anderer Offline-Gewinnmethoden auf die Plattform gelockt. Die Kontobenutzer mussten wertvolle Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sie dann gegen das Plattform-Token eintauschen, um Mitglied zu werden. In Wirklichkeit kauften die Kontobenutzer Token ohne echten Wert oder Nutzen.
Ist dies die erste Razzia in Shanghai, China?
Es ist nicht das erste Mal, dass die chinesische Polizei gegen Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorgeht. Im Januar verhaftete die Polizeibehörde der Provinz Hunan zwei Männer, die ein Ponzi-System betrieben , das Investoren große monatliche Renditen versprach.
Das Vorgehen gegen Kryptowährungsbetrug nimmt zu, da China sich darauf vorbereitet, seine eigene CBDC (Digitalwährung der Zentralbank) einzuführen. Die chinesische Zentralbank entwickelt die CBDC-Währung seit mehreren Jahren.
