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Die Geldwäschevorwürfe richten sich schwer gegen die ehemaligen Manager von Cred

In diesem Beitrag:

  • Die Gründer von Cred wurden bereits wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt.
  • Die Staatsanwaltschaft behauptet, Cred habe Anleger über eine vollständig registrierte Bank getäuscht.
  • Dieses Gerichtsverfahren ähnelt dem „Albtraum“, den auch schlechte Krypto-Kredite hatten.

Bei der Insolvenz des ehemaligen Kreditgebers Cred wurden drei Manager von Managern wegen angeblicher Beteiligung an Überweisungsbetrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Insolvenzantrag im November 2020 angeklagt.

Vorwürfe wegen Krypto-Kreditbetrugs

Nach der vorläufigen Anhörung am 2. Mai muss der Ex-CEO von Cred bis zum 8. Mai ein Eingeständnis oder eine Ablehnung der Straftat erklären. In einer Pressemitteilung vor einigen Tagen hieß es, man sei entschlossen, nachzuweisen, dass diejenigen, die an Täuschungen und Betrügereien auf den Märkten beteiligt sind, dies tun werden mit dem gleichen Eifer verfolgt. Daher können sie sichere Märkte für Anleger schaffen.

In dem Fall geht es um die beiden ehemaligen CEOs Daniel Schatt und Joseph Podulka, die Beklagte dent 13 Fällen wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche sind. Die Anklage richtet sich auch gegen den derzeitigen Chief Commercial Officer.

Quelle: US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Kalifornien

Mark Mosley, der zuständige Spezialagent für Kriminalpolizei beim US Internal Revenue Service, kommentierte: „Der Plan war hart, ungerecht und unehrlich, dass Krypto-Investoren auf betrügerische Weise um Hunderte Millionen Dollar an Kryptowährungen zum vorherrschenden Marktpreis getäuscht wurden.“ .“

Berichten zufolge betreibt Cred lediglich „besicherte oder garantierte Kredite“ und seine Kryptowährungsinvestitionen seien „abgesichert“. Sie behaupteten, dass das Unternehmen einen „Allwetter-Ansatz“ für Investitionen verfolgt, um der Volatilität entgegenzuwirken.

Angebliche Anlegertäuschung

Andererseits behaupteten die Staatsanwälte, dass Cred zahlreiche Kredite gewährt habe, für die „weder Sicherheiten noch Bürgschaften erforderlich waren“. Schatt und Podulka waren die ersten, die vor Gericht erschienen und wollten am 8. Mai ihr Plädoyer einbringen, während Alexanders Termin noch nicht feststeht.

Am selben Tag, an dem Alex Mashinsky, der ehemalige Vorstandsvorsitzende eines gescheiterten Krypto- Kreditgebers, im September 2024 verurteilt werden soll, werden ihm sieben Straftaten vorgeworfen, nachdem das Unternehmen im Juli 2022 zusammengebrochen ist.

Gleichzeitig versucht Genesis, ein weiteres notleidendes Krypto-Kreditunternehmen, das Anfang 2023 Insolvenz anmeldete, seine Schulden bei seinen Gläubigern zu begleichen. Am 2. April hat Genesis, ein Krypto-Finanzinstitut, 36 Millionen Aktien seines Grayscale Bitcoin Trust auf den Markt gebracht, was einem Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar entspricht.

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