TR;DR-Aufschlüsselung:
- Russland und die USA dominieren die Liste der an Kryptobetrug beteiligten Länder.
- Russland verhängte ein Verbot des Haltens von Kryptowährungen.
Chainanalysis berichtet , dass die Vereinigten Staaten und Russland im vergangenen Jahr die Welt in Bezug auf Kryptowährungsbetrug dominierten. Eine eingehende Analyse zeigt, dass Russland hauptsächlich in das Darknet verwickelt ist, insbesondere als russische Cyber-Betrüger seinen berüchtigten Hydra-Marktplatz infiltrierten.
Wie aus den Daten von Chainanalysis oben hervorgeht, kommen die USA in Bezug auf die Verbindung mit dem Darknet direkt nach Russland. Die USA sind jedoch unübertroffen, wenn es um Kryptowährungsbetrug geht. China ist ein weiteres Land, das in betrügerische Praktiken verwickelt ist, diesmal jedoch in Ransomware. Informationen zufolge hat Chainanalysis seine Ransomware-Nachteile mit den Cyberkriminellen in Verbindung gebracht, die einer Lazarus-Gruppe in Nordkorea angehören.
dent wurden zwei chinesische Einwohner von einem Justizministerium identifiziert, weil sie dent ausgegeben hatten, die unter dem Deckmantel der Lazarus-Gruppe gestohlen wurden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Verdächtigen um Mitglieder der Lazarus-Gruppe handelte.
Kryptowährungsbetrug wurde ordentlich durchgeführt
Im Jahr 2020 wurden Münzen im Wert von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar gewaschen, und die Zahl der begangenen Kryptowährungsbetrugs betrug 270 Brieftaschen. Durch die illegale Verwendung von Einzahlungsadressen konnten die unbekannten Cyberkriminellen Münzen im Wert von fast 80 Millionen US-Dollar erbeuten.
Diese Betrügereien mit Kryptowährungen wurden sauber durchgeführt, indem sie den OTC-Handel (Over-the-Counter) in kleinen Gruppen nutzten, um alle gestohlenen Coins zurückzuziehen. Mithilfe von Depotkonten konnten diese Kriminellen Kryptowährungen in Millionenhöhe anhäufen.
Diese Kryptowährungsbetrügereien zwangen die russische Regierung, die Verwendung digitaler Währungen zu verbieten. Das Land hat Anfang dieses Jahres rechtliche Schritte eingeleitet, nachdem es im Dezember letzten Jahres auf seiner Website eine Ankündigung bezüglich der Notwendigkeit veröffentlicht hatte, gegen Korruption vorzugehen. Nun bleibt abzuwarten, ob diese Aktion Kryptobetrug im Land stoppen wird, da Cyberkriminelle zunehmend die gesamte Kryptosphäre verschmutzen.
Da digitale Währungen in Zukunft Fiat-Währungen ersetzen wollen, muss dem Betrug mit Kryptowährungen in der Welt ein Ende gesetzt werden.
