Krypto wird für gute Zwecke wie Wohltätigkeitszwecke verwendet, aber es gab mehr als einen Vorfall, dent von einigen Leuten zur Finanzierung von Terroristen verwendet wurde. Die Finanzierung durch Kryptowährung ist ein steigender Trend unter Terroristen; Alexander Bortnikov, Russlands FSB-Direktor, teilt diese Ansichten.
Alexander Bortnikov bemerkte auch, dass die Aktivitäten unter Verwendung von „Hawala“ durchgeführt würden. „Hawala“ ist ein Zahlungssystem, das hauptsächlich von Muslimen verwendet wird.
In diesem System wird die Zahlung an einen Vermittler gegeben, der dann einen Mitarbeiter verwaltet, um die Zahlung an den letzten Begünstigten zu leisten. Diese Methode erfordert auch keine physischen Beweise wie Dokumente.
Auch der Leiter des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSS) äußerte sich auf einer Konferenz, die von den Leitern der unabhängigen Staaten des Commonwealth ( dent ) veranstaltet wurde, zu terroristischen Netzwerken.
Er erklärte weiter, dass das digitale Zahlungsmittel, das zufälligerweise auch dezentralisiert ist, heutzutage die erste Priorität für Terroristen ist, um Transaktionen zu erhalten. Die Finanzierung des Terrorismus hängt von dent kriminellen Aktivitäten wie dem illegalen Handel mit Ölen und Sklaven ab.
Im Jahr 2018 enthüllte er, dass Terrororganisationen die Verbesserung des Krypto- und digitalen Raums unterstützen, damit sie ihn einfacher nutzen können. Über fünftausend Mitglieder von Terrorgruppen sind in der Nähe der GUS-Grenzen und im Norden Afghanistans angesiedelt.
Kürzlich wurde bekannt, dass die berühmteste Terroristengruppe ISIS Bitcoin verwendet hat, um eine Selbstmordattentatsmission in Sri Lanka zu finanzieren. Dieses Bombenereignis forderte über hundertfünfzig (253) unschuldige Menschenleben
Russland plant, einige Regeln verbindlich vorzuschreiben, um dieses Problem der Terrorismusfinanzierung anzugehen. Sie werden die Benutzer über Banken bitten, Informationen darüber zu erhalten, woher die von ihnen verdiente Krypto stammt und wo sie sie in fünf Tagen verwendet haben. Auf diese Frage könnte folgen, ob der Kunde Bergbauausrüstung besitzt, und wenn dies der Fall ist, sollten geeignete Dokumente zum Nachweis des Eigentums und der Miete der Ausrüstung vorgelegt werden.
Russland glaubt auch, dass der Kryptoraum seinem Finanzökosystem schadet. Berichte deuten darauf hin, dass Russland in den letzten Jahren große Einbußen in seiner finanziellen Stabilität erlitten hat.
