Die BBC News Russian berichtete Anfang dieser Woche, dass das Moskauer Institut für Sicherheit und Information ein System entwickelt hat, das darauf abzielt, Informationen über Personen zu sammeln und aufzuzeichnen, die verdächtigt werden, Verbrechen im Zusammenhang mit Finanzen begangen zu haben, und ihre Verbindungen zu Personen aufzudecken, die an betrügerischen Aktivitäten beteiligt sind.
Der Federal Monitoring Service (RosFinMonitoring) wird seine Analysetools erweitern, um mehr Daten über Krypto-Wallets zu erhalten, die mit Einzelpersonen verbunden sind.
Neben dem Bankkonto und den Kreditkarten, Telefonnummern und ihren digitalen Währungskonten der Person überprüft das System auch die Informationen auf der von ihr verwendeten Krypto-Wallet.
Laut einem veröffentlichten Bericht von Zakupki.gov.ru soll das Überwachungsteam das System bis Ende des Jahres haben, das rund 195,5 Millionen Rubel oder 2,87 Millionen US-Dollar kosten soll.
Die beiden Organisationen gaben keine Kommentare zu den Agenten von Rosfinmonitoring ab, was bedeutet, dass der Zugang zu weiteren Informationen über dieses System stark eingeschränkt ist.
Erst im April dieses Jahres haben die Vertreter von Rosfinmonitoring ihre Erklärungen gegen die kostenlose Krypto-Börse abgegeben und diese als hochriskante und spekulative Vermögenswerte bezeichnet, die keinen echten Wert haben.
Die russische Regierung hat auch ein Memo vorbereitet, das sich auf das Gesetz „Über digitale Finanzanlagen“ bezieht und besagt, dass „der Umtausch von Kryptowährungen gegen Fiat-Geld in Höhe von 600.000 Rubel (rund 10.000 US-Dollar) und mehr einer obligatorischen Währungskontrolle unterliegen muss“.
