Laut einem Anwalt, der in Kryptofällen tätig ist, haben die kürzlich von der Polizei in der russischen Hauptstadt durchsuchten Krypto-Börsen ihre Tätigkeit teilweise oder vollständig wieder aufgenommen.
mehrere Razzien gegen Münzhandelsunternehmen durchgeführt, die in einem bekannten Geschäftszentrum in Moskau ansässig waren. cash und Hardware beschlagnahmt
Die russischen Kryptobörsen Mosca und Rapira sind wieder in Betrieb
Die im Moscow International Business Center, allgemein bekannt als Moscow City, ansässigen Kryptowährungsbörsen haben ihren Betrieb wieder aufgenommen.
„Die Situation bei den Wechselstuben verbessert sich. Sogar die, die von den ‚Typen in Uniformen‘ besucht wurden, sind jetzt wieder in Betrieb“, sagte Denis Mayasov, Anwalt der Kanzlei Legal Crypto, gegenüber dem russischsprachigen Krypto-Nachrichtenportal Forklog.
Bei der jüngsten einer Reihe von Razzien der Strafverfolgungsbehörden wurden zwei Krypto-Handelsplattformen, Mosca und Rapira, getroffen. Berichten zufolge leiteten die russischen Behörden Ende September Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kapitalflucht ein.
In einem Kommentar zu dem Thema für die Sendung „Podcast Society“ auf dem YouTube-Kanal von Forklog am Montag erklärte Mayasov:
„Mosca ist heute geöffnet. Es hat fast sofort funktioniert. Bei Rapira sind Auszahlungen derzeit nicht möglich, aber die App funktioniert normal.“
Ende letzten Monats berichtete Bits.media, dass diese Plattformen durchsucht wurden und die Behörden dabei cash und Ausrüstung beschlagnahmten. Das russische Krypto-Informationsportal zitierte den Telegram-Kanal Baza, der für seine Verbindungen zu russischen Sicherheitskräften bekannt ist.
Letztere enthüllten , dass Beamte über 10 Millionen Dollar, 100 Millionen Rubel und 200.000 Euro von einer der betroffenen Börsen beschlagnahmt und gleichzeitig Gelder anderer Plattformen eingefroren haben.
behauptete Baza später, dass „alle Kryptobörsen in Moscow City geschlossen wurden“, nachdem die Polizei die Büros von Rapira und Mosca aufgesucht und Offline-Ein- und -Auszahlungen deaktiviert hatte.
Mayasov merkte an, dass dies zwar nicht ganz zutreffe, „die Razzien aber so heftig waren, dass niemand darauf vorbereitet war“. Der Rechtsexperte fügte hinzu, die Polizei sei „gewaltsam und rüde“ vorgegangen und bestätigte:
„Tatsächlich wurden große Mengen cash und Ausrüstung, darunter Laptops, Telefone und andere Kommunikationsgeräte, beschlagnahmt.“
Russische Regierung geht gegen „Dropper“ und deren Bosse vor
Während Russland Schritte unternommen hat, um einige Krypto-Aktivitäten zu regulieren, wie beispielsweise das Mining, das 2024 als legale Geschäftstätigkeit anerkannt wurde, bleiben andere, wie der Handel, weitgehend außerhalb des Gesetzes, abgesehen von einem begrenzten „experimentellen Rechtsregime“, das von russischen Unternehmen genutzt wird, um Sanktionen zu umgehen.
Laut RBC Crypto begannen russische Sicherheitsdienste im vergangenen Herbst mit Razzien in Krypto-Börsenbüros. Sie durchsuchten zahlreiche Standorte in über einem Dutzend russischer Regionen und leiteten strafrechtliche Ermittlungen wegen angeblich illegaler Bankgeschäfte und Zahlungen ein.
Laut Denis Mayasov hängt der plötzliche Anstieg der Polizeitätigkeiten gegen Ende des Jahres nun hauptsächlich damit zusammen, dass die Behörden gegen sogenannte „Geldkuriere“ – wie Geldwäscher in Russland üblicherweise genannt werden – und deren Hintermänner vorgehen, und nicht gegen Personen, die an Kapitalflucht beteiligt sind, wie zuvor berichtet wurde.
Geldwechsler werden häufig von Betrügern ausgenutzt, die unter deren Namen registrierte Bankkonten und Karten verwenden, um illegale Transaktionen abzuwickeln und Schwarzgeld zu waschen. Der Anwalt kommentierte:
„Man findet jede Menge cash und Karten, die auf unbekannte Namen registriert sind… Heute suchen die Ermittler aktiv nach sogenannten ‚Geldübergabe-Operatoren‘.“
Die russische Krypto-Community befürchtet jedoch, dass eine Reihe von Gesetzesänderungen und anderen Maßnahmen, die scheinbar auf dieses kriminelle Phänomen abzielen, tatsächlich den normalen Krypto-Händlern im Land schaden.
der Handel mit Kryptowährungen zwischen Privatpersonen zwar derzeit in Russland nicht illegal sei, aber ein hohes Risiko darstelle, da die damit verbundenen Transaktionen als verdächtig eingestuft werden könnten.
P2P-Händler könnten Probleme mit dem Gesetz bekommen und wie die von ihnen genutzten Börsenplattformen ins Visier genommen werden, warnte er und riet ihnen außerdem, sicherzustellen, dass ihre Steuern bezahlt werden.
Auf die Frage nach der Zukunft der Kryptobörsen in Russland sagte Mayasov voraus, dass der Markt bald zentralisiert und vom Staat streng überwacht werden würde.
„Es werden fünf bis zehn Plattformen entstehen, die unter dem Dach der Zentralisierung über Bankkanäle und mit staatlicher Unterstützung operieren werden“, erläuterte er.
Im August forderte eine Gruppe von Abgeordneten die russische Zentralbank auf, die Einführung lizenzierter Krypto-Handelsplattformen zu genehmigen, wie Cryptopolitanberichtete. Ihr Vorschlag sah vor, dass es sich um ein „Netzwerk legaler Kryptowährungsbörsen mit physischer Präsenz und klaren Betriebsanforderungen“ handeln sollte
