Die jüngsten niederländischen Ermittlungen zur Krypto-Geldwäsche sind mit zwei Verhaftungen durch die Behörden weiter fortgeschritten. Das gab der niederländische Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) bekannt.
Laut der Pressemitteilung der Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) betraf der niederländische Krypto-Geldwäschebetrug den berüchtigten bestmixer.io, einen Bitcoin Transaktionsmixer. Die J5-Gruppe ist eine Zusammenarbeit zwischen den Regierungen von Kanada, Australien, den USA, Großbritannien und den Niederlanden.
Das niederländische Krypto-Geldwäschesystem nutzte bestmixer.io
Das Untersuchungsteam sammelte die Bitcoin - trac und verfolgte sie dann zu einer IP-Adresse, was weiter in der Festnahme gipfelte. Die Betrüger nutzten bestmixer.io, um das digitale Geld zu verstecken und zu waschen. Die physischen Bankkonten und digitalen Konten der festgenommenen Parteien wurden beschlagnahmt.
Die niederländischen Behörden haben die Website Bextmixer.io bereits im Mai 2019 beschlagnahmt. Die Ermittlungsbehörde sagte, dass der Schatz an Informationen, die auf der Website gesammelt wurden, zur weltweiten Verfolgung von Geldwäschefällen verwendet würde. Die Verhaftungen sind die ersten einer Reihe weiterer Ermittlungsbemühungen, die folgen werden. Die Informationen werden wahrscheinlich in vielen weiteren zukünftigen Untersuchungen verwendet werden.
Die J5-Gruppe greift ernsthaft in die Krypto-Ermittlungen ein
Eine „Crypto Challenge“ wurde 2019 von den J5-Ländern in Los Angeles, Kalifornien, organisiert. Bei der Veranstaltung wurden die von Bestmixer.io gesammelten Daten unter den Teilnehmern geteilt. Das Ereignis führte dazu, dass aus den Daten nützliche Informationen abgeleitet wurden, die dann von den Aufsichtsbehörden in kryptobezogenen Anfragen verwendet wurden.
Die niederländische Krypto-Geldwäsche-Untersuchung beinhaltete die Festnahme einer anderen Person. Interessanterweise wurden die gleichen bestmixer.io-Daten verwendet, um trac die verdächtigt wird, rund zwei Millionen Euro an gewaschenem Geld eingesteckt zu haben. Der Verdächtige hatte eine Krypto-Kreditkarte verwendet, um riesige Zahlungen, einschließlich cash tätigen. Die Transaktionen waren nicht mit der niederländischen Steuer- und Zollbehörde synchron.
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