Nachricht

  • KI- und Medienunternehmen verhandeln wegweisende Verträge über Nachrichteninhalte

    Medienunternehmen treffen sich mit KI-Unternehmen, um darüber zu sprechen
    Nachrichten vom 16. Juni 2023

  • US-Richter prüft Sicherheitsstatus von Terra-Token
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • Prometheum

    Alles, was Sie über Prometheum wissen müssen
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • Do Kwon

    Exklusiv: Do Kwon bleibt in Handschellen und muss voraussichtlich mit bis zu 6 Monaten Haft rechnen
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • Bakkt nimmt Solana, Polygon und Cardano aufgrund regulatorischer Unsicherheit von der Liste

    Bakkt nimmt Solana, Polygon und Cardano aufgrund regulatorischer Unsicherheit von der Liste
    Verordnung vom 16. Juni 2023
  • Verbindung

    Tether reagiert auf Berichte über chinesische Wertpapiere, die USDT-Reserven decken
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • Live-Nachrichten und hitzige Diskussionen

    EINSCHALTEN

    Die wichtigsten Krypto-Einblicke in Echtzeit
  • Die französische Niederlassung von Binance, der weltweit führenden Kryptowährungsbörse, steht im Fokus einer Voruntersuchung des Finanzermittlungsdienstes unter der Leitung der spezialisierten interregionalen Gerichtsbarkeit in Paris. Die im Februar 2022 eingeleitete Untersuchung konzentriert sich auf den Verdacht illegaler Kundenakquise und schwerer Geldwäsche. Diese Vorwürfe haben Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der französischen Finanzvorschriften durch die Plattform geweckt. Die Untersuchung zielt insbesondere auf BinanceVersäumnisse bei der Erfüllung der Pflichten im Rahmen der sogenannten „Know Your Customer“-Verfahren (KYC) ab. KYC-Verfahren verpflichten Finanzdienstleister zur Durchführung notwendiger Prüfungen, um zu verhindern, dass ihre Plattformen zur Geldwäsche missbraucht werden. Es besteht der Verdacht, dass Binance diese Pflichten vernachlässigt und dadurch möglicherweise illegale Finanzaktivitäten über seine Plattform ermöglicht hat. Die französischen Behörden haben ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität in der Kryptowährungsbranche verstärkt. Die Untersuchung der mutmaßlich illegalen Kundenakquise durch Binancespiegelt die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in der Branche wider. Durch die Überprüfung der Einhaltung der KYC-Verfahren durch Binancewollen die Behörden die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Maßnahmen durch die Plattform sicherstellen und Anleger schützen. Unterpunkt 2: Verdacht auf schwere Geldwäsche. Zusätzlich zu den Vorwürfen illegaler Kundenakquise steht Binance auch im Verdacht der schweren Geldwäsche. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Geldwäschehandlungen von Tätern, die durch Straftaten Gewinne erzielten. Dieser Aspekt der Ermittlungen deckt sich mit einigen der Vorwürfe der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) in ihrem jüngsten Verfahren gegen Binance. Die SEC erhob am 5. Juni 2022 Anklage gegen Binance wegen Umgehung von Wertpapiergesetzen. Die Vorwürfe legen nahe, dass Binance seine Dienste amerikanischen Kunden illegal angeboten hat. Die SEC merkte an, dass Binance bis August 2021 nicht von allen Kunden die Ausfüllung von KYC-Dokumenten verlangte. Das Fehlen strenger KYC-Verfahren weckte Bedenken hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs der Plattform für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten. Der Verdacht auf schwere Geldwäsche unterstreicht die Bedeutung robuster Regulierungsmaßnahmen in der Kryptowährungsbranche. Weltweit konzentrieren sich Regulierungsbehörden verstärkt auf die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften, um illegale Finanzaktivitäten zu verhindern. Die Untersuchung der mutmaßlichen schweren Geldwäsche bei Binanceerinnert uns daran, dass weiterhin Anstrengungen unternommen werden müssen, die Integrität des Finanzsystems zu wahren und Anleger zu schützen.

    Französische Behörden leiten Voruntersuchungen gegen Binance wegen illegaler Aktivitäten und Geldwäsche ein
    Verordnung vom 16. Juni 2023
  • Binance

    Binance verschärft die Asset-Standards: PEPE von ausleihbaren Vermögenswerten ausgeschlossen
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • Asien

    Asien bereitet Kryptowährungen einen roten Teppich inmitten des harten Vorgehens der SEC gegen die Branche
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • BlackRock

    Die Krypto-Community ist gespalten: Die Auswirkungen der BlackRock-ETFs auf DeFi bleiben ungewiss
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • Goldman Sachs

    Die US-Notenbank und die US-Börsenaufsicht SEC untersuchen die Rolle von Goldman Sachs beim Zusammenbruch der Silicon Valley Bank
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • KI-ETF

    Das Interesse der Anleger an ETFs mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz bleibt trotztronPreise hoch
    16. Juni 2023 Technik
  • Sotheby's

    Sotheby’s-Auktion erzielt 10,9 Millionen Dollar mit beschlagnahmten NFT-Kunstwerken
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • Binance

    Binance muss die Niederlande aufgrund regulatorischer Turbulenzen verlassen
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • DIE BESTEN MÜNZEN 2026
    TONNE
    Erkunden
    ZEC
    Erkunden
    BTC
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    DOG
    Erkunden
    HYPE
    Erkunden
  • Die Kryptobörse OKCoin spendet 1000 BTC an Entwickler

    Die US-Tochtergesellschaft von OKCoin wurde von der FDIC wegen irreführender Versicherungsangaben verwarnt: Was Sie wissen müssen
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • globale KI-Allianz

    UNIund Huawei gründen globale KI-Allianz für Industrie und Fertigung
    16. Juni 2023 Technik
  • Yann Lecun

    Warum Metas leitender KI-Wissenschaftler Yann LeCun eine Weiterentwicklung der KI-Algorithmen voraussieht
    16. Juni 2023 Technik
  • Robust

    Sturdy Finance wird nach Hackerangriff auf 800.000 US-Dollar wiedereröffnet
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • Coinbase Staking

    Coinbases 4% USDC-Prämien sorgen inmitten von SEC-Anklagen für Aufsehen am Markt
    Nachrichten vom 16. Juni 2023

  • Do Kwon, Mitbegründer von Terraform Labs, droht in Montenegro die Auslieferung aufgrund von Anschuldigungen und politischen Verbindungen
    Nachrichten vom 16. Juni 2023
  • CoinEx einigt sich auf eine Zahlung von 1,7 Millionen US-Dollar und stellt den Betrieb in New York ein

    CoinEx einigt sich auf eine Zahlung von 1,7 Millionen US-Dollar und stellt den Betrieb in New York ein
    Verordnung vom 16. Juni 2023
  • 3AC-Mitbegründer wegen Missachtung des Gerichts angeklagt

    3AC-Mitbegründer sieht sich inmitten eines Insolvenzverfahrens Anklage wegen Missachtung des Gerichts gegenüber
    Nachrichten vom 16. Juni 2023