Die United States Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ) hat eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen die Laino Group eingereicht. Die Regulierungsbehörde argumentierte, dass die Organisation über ihren Handelsnamen PaxForex Gelder von Investoren im Land in Kryptowährungs-Futures erbeten habe, ohne sich bei ihnen ordnungsgemäß zu registrieren, wie es von allen Futures-Kommissionshändlern (FCM) verlangt wird.
Die Laino Group betrieb über PaxForex eine unregistrierte Futures-Plattform
Laut dem Beschwerdedokument ist die Laino Group eine in St. Vincent registrierte Organisation, die PaxForex betreibt. sich PaxForex als FCM positioniert habe, das Gelder für Warentransaktionen im Einzelhandel akzeptiere und erbitte, die wie Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), einschließlich Gold und Silber, beinhalteten.
Unter anderem wurde der Betrieb der Laino Group von der Regulierungsbehörde als rechtswidrig gekennzeichnet, weil sie sich nicht bei ihnen registrieren ließ . Außerdem „verletzte der Beklagte das CEA, indem er diese Transaktionen nicht gemäß den Regeln einer Handelskammer durchführte, die von der CFTC als Kontraktmarkt bezeichnet oder registriert worden trac “, heißt es in der Beschwerde weiter.
CFTC strebt Rückzahlung von Geldern an
Obwohl die Aufsichtsbehörde den genauen Betrag der von den amerikanischen Investoren an die Laino Group überwiesenen Gelder nicht angegeben hat, strebt sie gemäß der Beschwerde Herausgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne Darüber hinaus fordert die Regulierungsbehörde zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Registrierungs- und Handelsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen das CEA.
Abgesehen davon forderte die CFTC „eine Anordnung, die den Angeklagten und jeden Nachfolger davon anweist, dem Gericht Rechenschaft über alle seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten abzulegen, zusammen mit allen Geldern, die er von Kunden erhalten und an Kunden gezahlt hat“.
Die CFTC war aktiv bei der Regulierung des Rohstoffmarktes. Kürzlich eröffnete es eine Klage in Höhe von 429 Millionen US-Dollar gegen den Control Finance Operator wegen der angeblichen Praxis eines Ponzi-Systems, wie Cryptopolitan berichtete .
