Die chinesische Regierung hilft bei der Aufdeckung eines der größten Kryptowährungsbetrügereien auf den Philippinen und lässt ihre Beamten auf der Hut sein.
veröffentlichten lokalen Nachrichtenbericht stürzten sich Beamte der Einwanderungsbehörde letzte Woche auf die Büros von Grapefruit Services Inc in den Sonderwirtschaftszonen in Pasig City und nahmen 277 chinesische Staatsangehörige in Gewahrsam angebliche Täuschung von Investoren aus China.
Anscheinend war es die chinesische Botschaft, die die Beamten vor dem von den chinesischen Staatsangehörigen angeführten Betrug warnte, der dazu führte, dass Tausende von Investoren aus Festlandchina ihr Geld verloren.
Was mit der Verhaftung von nur vier chinesischen Staatsangehörigen begann, endete damit, dass alle 277 Mitarbeiter wegen der Durchführung nicht autorisierter Online-Investitionsgeschäfte verdächtigt wurden. Darüber hinaus machte die chinesische Regierung ihren Status als Kriminelle geltend, indem sie ihre Pässe annullierte.
Kryptowährungsbetrug auf den Philippinen ist jetzt weit verbreitet
Grapefruit arbeitet als ein von der Cagayan Economic Zone Authority (Ceza) autorisiertes Offshore-Kryptowährungs-Dienstleistungsunternehmen, operiert jedoch in einer Ökozone außerhalb der Ceza-Gerichtsbarkeit, sagte eine ungenannte Quelle.
Ceza hingegen ist ein von der Regierung geführtes Unternehmen, das gegründet wurde, um ausländische Investitionen im Land anzukurbeln. Im April 2018 erlaubte Aufnahme ihres ersten kryptowährungsbezogenen Geschäfts in der Wirtschaftszone Cagayan.
In der ersten Hälfte nach der Legalisierung verdiente Ceza über zweihundert Millionen Pesos (200 Millionen Pesos) mit seinen Lizenzgebühren. Mit einer Zusage seiner anfänglichen Charge von 25 Lizenznehmern sollte die Zone über 20.000 Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.
Die Grapefruit-Firma verstieß gegen das Gesetz, indem sie außerhalb der Gerichtsbarkeit der Wirtschaftszone operierte.
Nach einer Untersuchung seiner von der Securities and Exchange Commission erhaltenen Registrierungsdokumente ist es der Firma ausdrücklich untersagt, sich an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Wertpapiermakler oder Anlageberater zu beteiligen. Es ist auch von jeglicher operativen Beteiligung an Fiat- oder digitalen Währungen ausgeschlossen.
Die Untersuchung hat dazu geführt, dass die Einwanderungsbehörden auf den Philippinen ähnliche Operationen intensiv überwachen, bei denen chinesische Staatsangehörige mit Offshore-Unternehmen für die Bereitstellung von Finanzproduktunterstützung beschäftigt werden.
