Der Eigentümer der nicht mehr existierenden rumänischen Börse CoinFlux hat zugegeben, Geldwäsche durch ein betrügerisches System begangen zu haben.
Vlad-Calin Nistor, der Eigentümer der inzwischen aufgelösten Kryptowährungsbörse CoinFlux, bekannte sich schuldig, rund 1,8 Millionen Dollar gewaschen zu haben. Nistor bekannte sich zusammen mit 14 anderen Angeklagten vor dem Eastern District Court of Kentucky schuldig.
Geldwäsche
Das Schema wurde 2013 gebraut, als die Angeklagten begannen, gefälschte eBay-Anzeigen für Fahrzeuge und ähnliche Artikel zu veröffentlichen. Die dent verwendeten gefälschte und gestohlene Identitäten, um diese Anzeigen zu veröffentlichen.
In einigen Fällen gab die Gruppe vor, Leute vom US-Militär zu sein, die ihre Waren verkauften, bevor sie zu einer Tournee aufbrachen. Die Gruppe hatte auch ein Callcenter eingerichtet, um jegliche Bedenken hinsichtlich der Anzeigen auszuräumen.
Sobald sie die Zahlung erhalten hatten, würden sie sie in Kryptowährungen – hauptsächlich Bitcoin – umwandeln und die Summe zu Nistor in Rumänien überweisen. Nistor würde dann seine Börse CoinFlux verwenden, um die Kryptowährungen in lokale Währungen umzuwandeln.
Vordenker
Laut der Veröffentlichung des US-Justizministeriums (DOJ) war der Drahtzieher hinter den Operationen der Besitzer einer Autowaschanlage in Rumäniens Hauptstadt Bukarest. Bogdan-Stefan Popescu erteilte Nistor und anderen Leuten im Ring Anweisungen bezüglich der Geldbewegung.
Popescu diktierte die Überweisung der gestohlenen Gelder aus Bitcoin auf Bankkonten, die unter dem Namen seiner Mitarbeiter und Familienmitglieder erstellt wurden.
Nistor wurde im Dezember 2018 aufgrund eines internationalen Haftbefehls wegen mehrerer Anklagen, einschließlich Geldwäsche, festgenommen. Anschließend wurden er und sein Komplize an die USA ausgeliefert.
Damals behauptete sein Anwalt, dass er nicht gewusst habe, dass der Bitcoin aus illegalen Quellen stammte
