US-Behörden haben einen russischen Rapper festgenommen, der der Krypto-Geldwäsche beschuldigt wird, während er seinen Instagram-Post als Beweismittel gegen ihn verwendet. Laut den Gerichtsakten wird Rapper Maksim Boiko vom FBI der Krypto-Geldwäsche beschuldigt. Das FBI behauptet, Boiko habe Geld über die Krypto-Austauschplattform BTC-e gewaschen. Darüber hinaus wird Boiko auch vorgeworfen, sich mit den transnationalen Organisationen der organisierten Kriminalität QQAAZZ verschworen zu haben.
Russischer Rapper wegen Krypto-Geldwäsche festgenommen.
Scheinbar ein Bewohner dent Los Angeles, Kalifornien, reiste Boiko am 19. Januar mit 20.000 Dollar in die Vereinigten Staaten ein. Gemäß der eidesstattlichen Erklärung des FBI teilte Boiko der Flughafensicherheit mit, dass das Geld aus Investitionen in Bitcoin und anderen Mietobjekten in Russland stammte. Die Behörden trauten seiner Erklärung nicht und waren skeptisch. Daher wurde Boiko später am 27. März festgenommen.
In den Gerichtsakten wird nicht erwähnt, dass Boiko auch als kleiner Rapper unter dem Titel Plinofficial arbeitet. Das FBI hat dent Titel in einer E-Mail-Adresse identifiziert, die an Geldwäscheoperationen beteiligt war.
Den Anschuldigungen zufolge nutzte Boiko die E-Mail-Adresse [email protected] , um ein Konto bei der Krypto-Börse BTC-e zu registrieren. Das FBI behauptet, auf Boikos Konto seien Einzahlungen im Wert von fast 390.000 Dollar eingegangen und rund 136 Bitcoin .
Bis jetzt hat Boikos Youtube-Konto 336 Abonnenten, während sein Instagram-Konto fast 2400 Follower hat.
Boikos Social-Media-Präsenz spielte auch eine Schlüsselrolle bei den Ermittlungen, da das FBI behauptete, seine Instagram-Bilder seien „nicht mit den Praktiken eines legitimen Geschäftsbetriebs vereinbar“. Er behauptete, dass die Bilder mit den Vorwürfen übereinstimmten, dass Boiko an Geldwäscheaktivitäten beteiligt war, und darauf hindeuteten, dass er mehrere Jahre lang mit Cyberkriminellen zu tun hatte.
