TL;DR-Aufschlüsselung
- Krypto-Ponzi-Betreiber zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.
- Qin täuschte Investoren, während er Kundeninvestitionen nutzte, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat Stefan Qin, einen Krypto-Ponzi-Betreiber, zu 90 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er für schuldig befunden wurde, ahnungslose Investoren in Höhe von 100 Millionen Dollar hinters Licht geführt zu haben.
Qin, ein australischer Staatsbürger, betrieb zwei Kryptowährungs-Investmentfonds (Virgil Sigma und VQR), wobei beide Firmen ihren Hauptsitz in New York hatten. Beide Firmen betrieben einen Krypto-Ponzi, als sie Geld von Investoren sammelten und auf Arbitrage-Handelsstrategien setzten.
Er pries die Firmen als „marktneutral“ an, was bedeutet, dass die Volatilität des digitalen Marktes ihre Kunden keinem Risiko aussetzt.
Laut einer Veröffentlichung des DOJ konnte eine der Firmen, Virgil Sigma, in einem Monat seit ihrer Inbetriebnahme im März 2017 nur keinen Gewinn erzielen.
Der Sträfling, der engen Kontakt zu seinen Kunden hielt, nutzte dies als Prahlerei und propagierte immer den Erfolg seiner Investmentfonds. Sein Betrieb war so sauber, dass er die Seiten des Wall Street Journal erreichte, nachdem Virgil Sigma 2017 eine jährliche Rendite von 500 % erzielt hatte.
Seine Tarnung wurde jedoch aufgeflogen, nachdem Investoren schließlich herausgefunden hatten, dass seine Strategien nicht viel mehr als ein verschleiertes Mittel für ihn waren, um Kundengelder zu unterschlagen und unbefugte Investitionen zu tätigen.
Qin nutzte die Investitionen des Kunden, um seinen teuren Lebensstil zu finanzieren, wie zum Beispiel das Mieten einer luxuriösen Penthouse-Wohnung in New York und das Essen teurer Mahlzeiten. Er verwendete auch einen erheblichen Teil des Kapitals der Investoren, um Allokationen in anderen Unternehmen vorzunehmen, die nichts mit Kryptowährungen zu tun haben.
Abgesehen von einer siebenjährigen Haftstrafe ordnete das DOJ auch an, dass seine Investmentfonds den Betrieb einstellen und er fast 55 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder einbüßen würde.
Ein weiterer Krypto-Ponzi-Betreiber wird zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt
Fälle von Krypto-Ponzi-Investitionen sind in letzter Zeit weit verbreitet, wobei das DOJ in letzter Zeit viele Fälle beilegen musste.
Ein weiterer Krypto-Ponzi-Betreiber, der kürzlich verurteilt wurde, ist Roger Nils-Jonas Karlsson, der in Schweden lebte. Er wurde für 15 Jahre ins Gefängnis gesteckt, nachdem er mehr als 3.500 Menschen in ein betrügerisches Bitcoin Anlageprogramm gelockt hatte.
Er versicherte den Anlegern, dass ihre Krypto-Investition in sicheren Händen sei. Er nutzte den Fonds jedoch, um sich zu bereichern und ein Resort in Thailand, luxuriöse Eigentumswohnungen und sogar ein Rennpferd zu erwerben. Seine Haftstrafe wurde reduziert, nachdem er auf die gegen ihn erhobenen Anklagen plädierte.
