Ein weiterer Mitarbeiter von Crypto Capital, ein leitender Angestellter namens Oz Yosef, wurde am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York wegen Bankbetrugs und Verschwörung angeklagt.
Die unglückliche Kryptowährungsbörse und Schwesterorganisation des Stablecoin-Betreibers Tether, Bitfinex, ist seit April in den Nachrichten, weil sie angeblich bis zu achthundertfünfzig Millionen Dollar (850 Millionen US-Dollar) gedeckt hat.
Am Freitag wurde es jedoch zu einem Fall, in dem ein Schikanierer zum Opfer wurde, als der General Counsel des angeschlagenen Unternehmens, Stuart Hoegner, Geldwäschevorwürfe zurückwies und stattdessen behauptete, das Unternehmen sei das Opfer des Betrugs von Crypto Capital – dem Zahlungspartner Abwicklung seiner Abhebungen und Transaktionen.
Bitfinex behauptet, dass Crypto Capital eine unfaire Verteilung seines Vermögens auf mehrere Bankkonten vorgenommen hat, die nun von den Aufsichtsbehörden in den USA, Großbritannien, Polen und Portugal eingefroren wurden, was es schwierig macht, sie wiederzugewinnen.
Infolgedessen hat die polnische Polizei am Donnerstag den ersten Nagel in den Sarg geschlagen, indem sie den Leiter des Zahlungsabwicklungsunternehmens, Ivan Manuel Molina Lee, festgenommen hat, weil er Berichten zufolge an Geldwäsche und dem Betrieb eines internationalen Drogenkartells beteiligt war. Seine Verhaftung war mit dem Verlust von dreihundertfünfzig Millionen Dollar (350 Millionen Dollar) verbunden, die zuvor vom polnischen Ministerium beschlagnahmt worden waren.
Die Verhaftungen von Crypto Capital gehen weiter
Nach der jüngsten Verhaftung des Exekutivdirektors Yosef scheint es, dass an den Behauptungen von Bitfinex doch etwas Wahres dran sein könnte. Den offiziellen Gerichtsdokumenten zufolge wurde Josef in drei Anklagepunkten festgenommen – Verschwörung zum Begehen von Bankbetrug, Bankbetrug und Verschwörung zum Betreiben von nicht autorisierten Geldtransfergeschäften.
Eine eklatante Verschwörung, bei der Yosef angeblich einer ungenannten Quelle eine SMS mit der Bitte schickte, zehn Millionen Dollar (10 Millionen US-Dollar) auf ein Offshore-Konto auf den Bahamas zu überweisen, obwohl er wusste, dass die Überweisung von einer Bank in New York erfolgen würde, führte dazu auf frischer Tat von der Polizei festgenommen.
Somit haben sich die Behauptungen von Bitfinex, dass das Unternehmen seine Darstellungen, einschließlich der von Yosef, dem in Panama ansässigen Zahlungsabwickler anvertraut hat, der sich schließlich als angeblicher Verschwörer herausstellte, in gewissem Maße als richtig erwiesen.
