Lokale chinesische Medien berichteten am 10. Dezember, dass Behörden, die als Public Security Bureau in diesem Land bekannt sind, eine große Anzahl von Personen festgenommen haben, die verdächtigt werden, an der Geldwäsche durch die Verwendung von Kryptowährungen beteiligt zu sein.
Das Büro brauchte drei Monate, um einem Geldwäschering ein Ende zu setzen, der digitale virtuelle Währungen mithilfe der Blockchain- Technologie, einem Netzwerkprotokoll, handelte. 63 mutmaßliche Kriminelle wurden festgenommen, und die Gruppe konnte illegale Gelder in Höhe von bis zu 1,7 Millionen US-Dollar waschen.
Berichten zufolge schickte die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Autonomen Region Innere Mongolei im Juli eine Frühwarnung an das Büro für öffentliche Sicherheit.
Die Warnung besagte, dass der Geldfluss der Baubankkarte von Shimouyuan (einer chinesischen Geldautomatenkarte) anomal war und das monatliche Transaktionsvolumen mehr als 1,4 Millionen US-Dollar betrug, was beides verdächtige Indikatoren für Geldwäsche waren.
Nachdem sie eine Untersuchung durchgeführt und viel recherchiert hatten, stellten sie fest, dass die kriminelle Bande Mitglieder aus einer Reihe verschiedener Provinzen, autonomen Regionen und Städte im ganzen Land umfasste.
Nach Erhalt der Hinweise richtete das Büro ein Sonderfallteam ein, das seine Ermittlungen mit Shimouyuans Bankkarte begann. Sie deckten die dent der beteiligten Personen sowie das Versteck des Geldtransfers, Hintergrunddaten und das für Betrieb und Wartung zuständige Personal auf.
Von September bis Oktober entsandte die Task Force 230 Polizisten in 17 Provinzen, autonome Regionen und Gemeinden, darunter Heilongjiang, Guangdong, Peking und Henan, um mit der Schließung des Netzes zu beginnen.
Die Task Force wird auch den Hauptverdächtigen Zhang Mou festnehmen, der nach Bangkok, Thailand, geflohen ist, sowie technische Operatoren. Es wurde vorgeschlagen, dass die uigurischen Truppen in ihre Nation zurückkehren.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde eine große Geldwäschebande unter der Führung von Ji und Zhang, die die Netzwerkblockkette zum Austausch digitaler virtueller Währungen nutzte, demontiert .
Darüber hinaus wurden bisher 63 kriminelle Verdächtige festgenommen und illegale Einkünfte im Gesamtwert von etwa 18,6 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Nach den Erkenntnissen der Ermittlungen handelt es sich bei der Bande um eine kriminelle Vereinigung, die die Geldwäsche für lokale und internationale kriminelle Organisationen erleichtert, indem sie Transaktionen mit digitalen virtuellen Währungen nutzt.
Ab Mai 2021 setzte die kriminelle Organisation Offshore-Chat-Software ein, um nach und nach Offline-Mitarbeiter aufzubauen. Anschließend überwiesen sie Gelder, von denen angenommen wurde, dass sie Erlöse aus Online-Pyramidensystemen, Betrug, Glücksspielen und anderen illegalen Aktivitäten waren, in virtuelle digitale Währungen.
Danach speicherten sie sie über die Anwerbung einer großen Anzahl illegaler Arbeiter in einer anonymen Blockchain. Damit die vorgelagerte kriminelle Bande illegale Gewinne daraus ziehen kann, wird die Kontoadresse zunächst in RMB geändert und dann an sie ausgezahlt.
Gleichzeitig hat die Bande an mehreren Orten im ganzen Land sichere Unterkünfte eingerichtet. Nach „Erhalt des Auftrags“ wird die Geldwäschepflicht verschiedenen Teams übertragen, die auf Geldwäsche spezialisiert sind, und die Teamleiter werden Mitarbeiter auf niedriger Ebene für die Durchführung von Geldwäscheaktivitäten rekrutieren.
Nach dem erfolgreichen Abschluss jeder Geldwäscheoperation haben verschiedene Mitarbeiterebenen, darunter Bandenchefs, Teamleiter, cash und Personen am unteren Ende der Geldwäschehierarchie, Anspruch auf Provisionen in unterschiedlichem Umfang.
Es ist wichtig anzumerken, dass die kriminelle Organisation durch den Einsatz von Transaktionen mit virtuellen Währungen bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar säubern konnte.
Die chinesische Regierung hat die Entwicklung der Blockchain-Technologie gefördert und sie für die Verwendung in der eigenen digitalen Währung des Landes übernommen, aber das Schürfen und den Handel mit Kryptowährungen verboten.
