Kanada geht hart mit dem Austausch von Kryptowährungen um, und ab dem 1. Juni 2020 müssten sich alle Kryptowährungsbörsen im Land als Maßnahme zur Bekämpfung der Geldwäsche bei den zuständigen Behörden registrieren.
Ein kürzlich durchgeführter Schritt des Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fin TRAC ) hat gezeigt , dass das Land alle erdenklichen Anstrengungen unternimmt, um Geldwäsche einzudämmen. Die obligatorische Registrierung in Kanada würde zusammen mit anderen für 2020 geplanten Finanzvorschriften in Kraft treten.
Kanada verstärkt seine Betrugs- und Missbrauchsgesetze
Die Vorschriften gegen Geldwäsche und Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung waren seit langem fällig, und die jüngsten Maßnahmen der Regierung sind eine tron Mahnung für Kanadas Nulltoleranz gegenüber Finanzkriminalität.
Die Börsen müssen auch die Know Your Customer (KYC)-Richtlinien einhalten, die die Authentifizierung dent und die Überprüfung von Transaktionen vorschreiben. Darüber hinaus müssen sie einen Compliance-Beauftragten ernennen, um sich vor verdächtigen finanziellen Aktivitäten zu schützen.
Um die kanadischen Banken zu ermutigen, ihre Kräfte bei der Bekämpfung von Finanzdelikten zu bündeln, bemerkt dass der Ansatz der Regierung betrügerische Praktiken angesichts der Beteiligung von Banken weitgehend verhindern wird Plattformen und andere Finanzinstitute bei der genauen Überwachung jeder Transaktion.
Zwei Seiten jeder Geschichte
Wie das beliebte Sprichwort sagt, hat jedoch alles eine Kehrseite. Stein weist darauf hin, dass der Umzug internationale Börseneinrichtungen vertreiben könnte, die nicht bereit sind, an Bord zu gehen. Es kann auch die Einrichtung neuer Dienste verhindern.
Der CEO des Blockchain-Unternehmens Bitaccess, Moe Adham, weist gegenüber Global and Mail auf seine Besorgnis hin,
„Ich gehe davon aus, dass eine Reihe von Firmen ihren Standort außerhalb Kanadas verlagern wird, sowie internationale Firmen, die den Zugang für Kanadier einschränken.“
Das kanadische Krypto-Börsenunternehmen Coinsquare bemerkt, dass Kanada bislang als eines der kryptotolerantesten Länder angesehen wird. Regulierungsmaßnahmen wie diese werden nicht nur das Image ruinieren, sondern auch Kunden daran hindern, mit der Börse Geschäfte zu machen.
„Kunden, die ihre Informationen nicht an Börsen weitergeben möchten, würden wahrscheinlich direkt miteinander Geschäfte tätigen.“
Die neuen Vorschriften können Mängel aufweisen; Angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen, die sich aus betrügerischen Praktiken ergeben können, ist es jedoch dent , dass Unternehmen eine faire Compliance-Kultur etablieren.
