Kais Mohammed, ein illegaler Betreiber von Bitcoin -Geldautomaten in Amerika, hat sich schuldig bekannt, drei Straftaten gegen ihn im Zusammenhang mit illegalen Krypto-Gelddiensten angeklagt zu haben.
Berichten zufolge verarbeitete Mohammeds illegales Geschäft Zahlungen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, wobei der Großteil dieses Betrags Erlöse aus illegalen Operationen waren. Mohammed soll auch Herocoin gegründet haben, ein weiteres illegales Kryptogeschäft, das zwischen 2014 und 2019 fünf Jahre lang betrieben wurde.
Mohammed half seinen Kunden, BTC in Fiat umzuwandeln, und berechnete ihnen 25 Prozent Provision für seinen Service.
Mohammeds illegaler Bitcoin -Geldautomat strategisch platziert
Der illegale Betreiber von Bitcoin -Geldautomaten hatte diese Maschinen strategisch in Einkaufszentren und Tankstellen in ganz Kalifornien aufgestellt. Unter dem Pseudonym Superman 29 bewarb Mohammed seine Dienste auf Online-Plattformen und behauptete, er helfe beim Kauf und Verkauf von Bitcoin in Südkalifornien.
Berichten zufolge traf Mohammed seine Kunden an öffentlichen Orten, führte Transaktionen mit ihnen durch und erkundigte sich nie nach der Geldquelle oder der erforderlichen dent . Als er sich schuldig bekannte, gab er jedoch zu, dass er wusste, dass ein Teil des Geldes Erlöse aus illegalen Operationen waren, die er von BTC in cash umwandelte.
Als Mohammeds Betrieb wuchs, expandierte er nach Angaben der Behörden zu BTC-Geldautomaten. Das US-Justizministerium sagte, Mohammed habe es absichtlich versäumt, sein Unternehmen beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu registrieren. Außerdem gelang es ihm nicht, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entwickeln oder Währungstransaktionsberichte für Börsen über 10.000 US-Dollar einzureichen, was er zugab.
Mohammed drohen 30 Jahre Gefängnis
Mohammed wandte sich nach FinCEN an ihn, um seine Firma zu registrieren, und er kam dem nach, er hielt sich nicht an die festgelegten Regeln der Regulierungsbehörde.
Laut DoJ wurde Mohammed festgenommen, nachdem Strafverfolgungsbeamte verdeckt mit ihm Geschäfte gemacht hatten. Sie kauften Bitcoin im Wert von über 14.000 $ von ihm. Ein anderer Agent eröffnete ihm, dass er im Sexhandelsgeschäft tätig sei und Geldwäschedienste benötige, die Mohammed erbringe.
Nachdem er sich in drei Anklagen gegen ihn schuldig bekannt hatte, würde die Anhörung seines Falls in wenigen Wochen stattfinden, da ihm eine gesetzliche Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis drohen könnte.
