Local Bitcoin s Peer-to-Peer (P2P) Bitcoin hat Elliptics-Krypto-Überwachungstools eingeführt, um kriminelle Auszahlungen von seiner Plattform zu bekämpfen cash gleichzeitig die Einhaltung der AMLD5 der Europäischen Union zu verbessern. Ein früherer Bericht wies darauf hin, dass die Börse eine One-Stop-Börse gewesen war, cash Erlöse aus illegalen Aktivitäten auszuzahlen .
Local Bitcoin wählt zwei Krypto-Überwachungstools von Elliptics
Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, wird die Peer-to-Peer- Bitcoin -Börse zwei Krypto-Überwachungstools von Elliptics verwenden, um ihre Plattform gegen Kriminelle zu straffen. Zu den Tools gehören Elliptics Navigator-Risikoanalysetool und der Lens-Wallet-Screener. Anders als früher, als lokale Bitcoin manuell nach zweifelhaften Transaktionen suchen mussten, werden diese Tools den Prozess rationalisieren.
Durch die Einführung der Krypto-Überwachungstools von Elliptics teilte die Börse mit, dass ihr Compliance-Prozess automatisiert werden würde. Daher werden Geldwäschemaßnahmen wie das matic verdächtiger Transaktionen automatisch mit den Tools durchgeführt. Tom Robinson, der Mitbegründer von Elliptic, meinte, dass „die Automatisierung hilft, Zeit und Geld zu sparen“.
Lokale Bitcoin , ein früherer Knotenpunkt für Kriminelle
Wie bereits erwähnt, besteht die Absicht von Local Bitcoin Integration der Elliptics- cash auf seiner Plattform darin, gegen kriminelle Kryptowährungsauszahlungen vorzugehen und die Einhaltung der fünften Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union (AMLD5) zu verbessern. All dies wurde durch einen Bericht von Cipher Trac e angeheizt, der besagt, dass die Börse ein wichtiger Knotenpunkt für Kriminelle gewesen ist.
Im Oktober führte Local Bitcoin eine Know-Your-Customer (KYC)-Richtlinie auf seiner Plattform ein, die dazu beitrug, illegale Transaktionen erheblich einzudämmen, obwohl sein Marktanteil dadurch etwas beeinträchtigt wurde. Während er die KYC-Regel kommentierte, fügte Robinson hinzu:
Die Verringerung der Ströme von dunklen Märkten zu Peer-to-Peer-Börsen ist eine klare Folge der Einführung tron und AML-Kontrollen durch diese Unternehmen. Kriminelle überlegen es sich jetzt zweimal, bevor sie versuchen, über die großen Peer-to-Peer-Börsen cash abzuheben.
