Opfer von Kryptowährungsbetrug des BitConnect-Investitionsprogramms werden eine gewisse Erleichterung durch die milliardenschwere Betrugsoperation erfahren, nachdem ein Richter angeordnet hat, dass sie einen Teil einer Rückerstattung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar erhalten.
Laut einer Erklärung des Justizministeriums (DOJ) vom selben Tag ordnete das United States District Court for the Southern District of California am 12. Januar eine Entschädigung für den „massiven“ Betrug an.
800 Opfer des Programms, die aus 40 verschiedenen Ländern stammen, haben Anspruch auf einen winzigen Teil der Rückerstattung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar, bei der es sich um den Prozess der Rückzahlung des rechtmäßigen Eigentümers des Eigentums oder des vollen Betrags der Verluste handelt.
Bitconnect erbeutete bis zu 2,4 Milliarden Dollar
Laut DOJ-Erklärung war die Kryptowährungsplattform eine fiktive Plattform für die Kreditvergabe von Kryptowährungen, die für ihre eigenen proprietären Technologien wie den „Bitconnect Trading Bot“ und die „Volatility Software“ warb, die den Anlegern garantierte Gewinne versprachen. Es garantierte eine Rendite von durchschnittlich 1 % pro Tag oder 3.700 % jährlich.
Investoren würden Bitcoin gegen Bitconnect Coin (BCC) tauschen, die dann zu verschiedenen Zinssätzen verliehen werden könnten.
„Als frühe Investoren mit Geldern belohnt wurden, die von neuen Investoren generiert wurden, wurde das gesamte Netzwerk zu einem Schneeballsystem aus dem Lehrbuch.“
Die Kryptowährungsplattform wurde 2016 in Betrieb genommen, aber 2018 geschlossen, nachdem sie 2,4 Milliarden US-Dollar von mehr als 4.000 Benutzern in 95 Ländern geplündert hatte. Das DOJ erhob im Februar 2022 Anklage gegen Satish Kumbhani, den angeblichen Gründer von Bitconnect. In Indien steht er auch im Mittelpunkt einer polizeilichen Untersuchung, und es ist jetzt nicht bekannt, wo er sich aufhält.
Glenn Arcaro, der führende Bitconnect- Promoter mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, bekannte sich im September 2021 wegen Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig und wurde aufgefordert, Investoren 24 Millionen Dollar zurückzuzahlen.
Das DOJ behauptet, dass Arcaro und andere 15 % der Bitconnect-Investorengelder für eine schwarze Kasse verwendet haben, die für den Eigentümer und andere Förderer des Unternehmens verwendet wurde. Arcaro wurde am 16. September 2022 wegen seiner Beteiligung an Bitconnect zu einer 38-monatigen Haftstrafe verurteilt.
