TL; DR-Aufschlüsselung
- Kumbhani wurde angeklagt, ein Ponzi-System betrieben zu haben
- Bitconnect hat Investoren um mehr als 2 Milliarden Dollar betrogen
- Kumbhani drohen bis zu 70 Jahre Haft
Das Justizministerium hat den Gründer von Bitconnect angeklagt, ein Schneeballsystem betrieben zu haben. Die von Satish Kumbhani geführte Plattform täuschte Händler und betrog sie während ihres Betriebs um ihr hart verdientes Geld. Laut einem DOJ-Dokument hat eine Grand Jury im Gericht den Gründer wegen seiner Rolle bei der Nutzung eines Programms der Plattform zur Durchführung seiner illegalen Aktivitäten angeklagt. Berichte behaupten auch, dass die Investoren mehr als 2 Milliarden Dollar an die Plattform verloren haben.
Bitconnect hat Investoren um 2,4 Milliarden Dollar betrogen
In dem Dokument heißt es, der Betrieb der Plattform ähnele dem eines Ponzi-Systems, bei dem alten Benutzern Gewinne aus Geldern neuer Investoren gezahlt wurden.
Zu dieser Zeit erlebte der native Token der Plattform einen Anstieg auf 463 $ pro Token. Damals lag die Marktkapitalisierung des Tokens kurzzeitig bei rund 3 Milliarden US-Dollar.
Die Hölle brach los, nachdem der Token-Preis stark gefallen war, was dazu führte, dass Anleger, die die Token hielten, stark verloren. Kumbhani soll Investoren ein Versprechen auf enorme Gewinne bei der Nutzung von Bitconnect verkauft haben. Nach dem Zusammenbruch erhielten nur alte Anleger einen Teil ihrer Investitionen, während neue Anleger nicht bezahlt wurden.
Kumbhani drohen 70 Jahre Haft
Das DOJ-Dokument stellte auch fest, dass der Bitconnect-Gründer den Markt manipulierte, um es so aussehen zu lassen, als ob der BCC-Token sehr gefragt sei. Das aus der Investition generierte Geld wurde an Wallets gesendet, die von Bitconnect und anderen Börsen auf der ganzen Welt gehalten werden. In einer früheren Anklageschrift hatte einer der Förderer der Plattform, Glen Arcaro, während seiner Zeit im Unternehmen einen Pendlerbetrug eingeräumt. Das DOJ erwähnte auch, dass der Gründer das Gesetz über das Bankgeheimnis missachtet habe, nachdem er sein Unternehmen nicht bei FinCEN registriert hatte.
Der Gründer wurde in dem Dokument wegen verschiedener Straftaten angeklagt, die an Überweisungsbetrug, Geldwäsche und andere Straftaten grenzen. Bitconnect ist immer noch in eine laufende Untersuchung verwickelt, und sollte Kumbhani für schuldig befunden werden, droht ihm eine Gefängnisstrafe von maximal 70 Jahren. In anderen Nachrichten wurde eine Sammelklage vor eine Jury gebracht, um Prominente wegen Beeinflussung von SafeMoon-Token vor Gericht zu stellen. Mehreren Berichten zufolge erwähnte der Fall, dass SafeMoon wie ein Schneeballsystem betrieben wurde, nachdem die Gründer den Investoren massive Gewinne versprochen hatten. Das DOJ hat jedoch eine Website diejenigen, die Geld verloren haben, offiziell als Opfer registrieren können.
