Der Blockchain -Raum wird immer beliebter und relevanter. Es ist jetzt ein echter Sektor der globalen Finanzen, mit Begriffen wie „Krypto“ und „ DeFi “, die zu Mainstream-Themen in globalen Nachrichtennetzwerken werden.
Es erhielt einen seiner kultigsten Spitznamen, „Wilder Westen der Finanzen“. wegen seiner Ähnlichkeit mit den Grenzen des wilden Westens. Diese Bereiche waren gleichbedeutend mit schlechter Regulierung, fehlenden Konsequenzen für raues Verhalten, begleitet von charakteristischen Halsabschneider- vibe und Schießereien am hellichten Tag.
Während diese Szenarien großartige classic Filme ergeben, sind sie nicht ideal für Finanzsysteme, die zum Zeitpunkt des Schreibens mehr als eine Billion Dollar an Benutzergeldern in verschiedenen intelligenten trac , Brieftaschen, Börsen usw. halten.
Der Krypto-Raum war schon immer aufregend und bringt weiterhin saftige Geschichten hervor, die Hunderte von Krypto-Nachrichtenplattformen im Geschäft halten. Es sind jedoch nicht immer gute Nachrichten, zumal schlechte Nachrichten ein größeres Publikum anziehen und für eine bessere Lektüre sorgen.
Laut der Federal Trade Commission (FTC) mehr als 46.000 Menschen Verluste von über 1 Milliarde US-Dollar. In dieser Zahl sind nicht gemeldete Transaktionen nicht enthalten. In Anbetracht der Geldmenge, die durch DeFi Plattformen fließt, könnte die tatsächliche Statistik mehr als doppelt so hoch sein wie die gemeldete Zahl.
Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass der aktuelle Status quo unhaltbar ist. Benutzer können nicht weiterhin hart verdiente Gelder an gesichtslose Betrüger und in einigen Fällen silberzüngige Gründer ausbluten lassen, die wie eine schlimme Erkältung herumhängen und eine unangenehme Wunde hinterlassen, wenn sie schließlich verschwinden.
Betrugsbekämpfung im Crypto Space
Betrügereien im DeFi -Raum sind vielfältig und reichen von Rug Pulls über Insiderhandel, Zahlungen für illegale Aktivitäten, Verschwendung von Anlegergeldern, Hacks usw. und sie sind eine der größten Schlagzeilen aus dem DeFi -Raum. Benutzer können auf verschiedene Weise fertig werden, und in vielen Fällen scheint es, als gäbe es für diese Opfer keinen Rechtsbehelf.
Einige Charaktere haben es sich zur dent identifizieren und die Aufmerksamkeit auf rote Flaggen rund um Projekte und die beteiligten Personen zu lenken. Einige Namen fallen einem sofort ein, darunter Blockchain-Führer wie On Yavin sowie selbsternannte Twitter-Spürnasen wie Zach , Sisyphus und Gabagool , um nur einige zu nennen.
Während die meisten Namen in jüngerer Zeit in der Szene auftauchten, war On Yavin is an OG seit den frühen Tagen mitten im Geschehen und verdient eine besondere Erwähnung, insbesondere für sein Engagement für seine Rolle als Antagonist-in-Chief des LAToken Austauschprojekt, als es seine betrügerische Phase .
Von Anfang an zeigte LAToken mehrere rote Fahnen.
- Vorsätzliches/fahrlässiges Auflisten dubioser Projekte. : Wenn ein Projekt Elon Musk als Gründer, Lead Designer, CTO und CEO, Teammitglied nennt, sollte es Standard für jeden ernsthaften Austausch sein, die Informationen zu überprüfen. Während LAToken die Behauptung nicht aufstellte, ist es unglaublich unprofessionell, die Details nicht zu überprüfen, zumal es sich als Trick herausstellte, die Beteiligung von Elon und SpaceX an seinem IEO falsch darzustellen.
- Gefälschte Handels- und Reservevolumenstatistiken. Jeder Austausch ist wahrscheinlich der Inflation von Zahlen schuldig, aber LAToken bringt es zu neuen Höhen.
- Lächerlich niedrige Listungsanforderungen , wobei die einzige offensichtliche Barriere eine lächerlich teure Listungsgebühr ist
- Die Börse erlangte auch Berühmtheit dafür sie ihre Versprechen an Projekte nicht einhielt.
Ons Kreuzzug gegen LATOKENs betrügerische Serie hatte einen Nebeneffekt, als ICOBench auf seinem Radar erschien. ICOBench hielt keiner Prüfung stand und ist seitdem offline gegangen . Die Plattform sollte eine Autorität für die Überprüfung von Projekten und deren ICOs sein. Stattdessen stellte sich heraus, dass es sich um ein Kartell handelte, dessen hochrangige Mitglieder dubiose Projekte mit 5 Sternen bewerteten.
Dies fühlt sich wie ein natürlicher Übergang an, um einen weiteren Leuchtturm im Kampf gegen Betrug vorzustellen – Mr. KEY . Er ist Experte für viele technische und Blockchain-Themen und war kurzzeitig akkreditierter Experte für die nicht mehr existierende ICOBench. Diese Erfahrung half ihm dabei, umfassend über die willkürlichen Regeln der Plattform zu berichten .
Laut Herrn KEY lagen die Qualitätskontrollmaßnahmen von ICOBench irgendwo im Spektrum von krimineller Fahrlässigkeit und Komplizenschaft bei betrügerischen Systemen.
Es steht unglaublich viel auf dem Spiel, Betrügereien im Krypto-Raum zu entdecken und zu stoppen. Wenn ein zwielichtiges Projekt in Gang kommt, kann es eine Kette von Ereignissen auslösen, die ripple durch die Weltwirtschaft schlagen wird. Betrachten wir diese reale Sequenz als Beispiel –
- ICOBench vergibt Bestnoten für eine offensichtlich fragwürdige Börse (LAToken)
- LAToken nutzt seinen neu erlangten Status, um sich gegenüber anderen Projekten falsch darzustellen (WeBuy)
- Entgegen den Empfehlungen seiner Berater (in diesem Fall von mir) zahlt WeBuy exorbitante Gebühren für eine Vereinbarung, die keine einzige Konvertierung ergibt.
- LAToken fordert sein Kopfgeld und geht zum nächsten Opfer über, während sich das WeBuy-Projekt nie erholt.
Der Gründer von WeBuy schämte sich zu sehr, um öffentlich zuzugeben, dass er betrogen wurde ; daher wird das Verbrechen nie „offiziell gemeldet“. Diese Betrügereien sind jedoch keine opferlosen Verbrechen, und die Liste ist endlos!
Ich bin seit über einem Jahrzehnt in diesem Bereich aktiv und habe hunderte Male Alarm geschlagen, wenn ich auf komische Geschäfte gestoßen bin. Ein flüchtiger Blick auf meine bisherigen Veröffentlichungen gibt Ihnen einen Einblick in meine bisherigen Bemühungen.
Die OGs im Weltraum wissen, dass SBF kein Monopol auf skandalöse Börsenzusammenbrüche hat. Der Mt.-Gox-Hack (der später zu BTC-e wurde) war einer der bisher frühesten und größten Börsenskandale, orchestriert von Alexander Vinnik und einer unbestätigten Anzahl von Komplizen.
Ross Ulbricht und James Zhong wurden wegen ihrer getrennten Beteiligung an betrügerischen Aktivitäten auf der dunklen Website – Silk Road – schwer gerügt Der letztgenannte Täter führte einen Raubüberfall durch, der für eine damalige Rekordbeschlagnahme von Bitcoin durch die amerikanische Regierung verantwortlich war – etwa 3,36 Milliarden US-Dollar.
Einige der Bitcoin in den Reserven von Vinniks nicht mehr existierenden BTC-e-Geldbörsen wurden kürzlich reaktiviert . Eine Brieftasche mit etwa 10.000 BTC , die ihre Bestände in kleinen Einzahlungen auf mehrere schlecht KYC-konten und Brieftaschen verteilt, ist nie ein gutes Omen.
Tatsächlich ist es der älteste Trick im Krypto-Betrugsbuch; eine, die Krypto-Betrüger der ersten Generation wie Vinnik erfunden haben. Da Vinnik derzeit hinter Gittern sitzt, darf man zu Recht annehmen, dass die neueste Entwicklung irgendwie mit seinen namentlich nicht genannten Komplizen zusammenhängt.
Wir wissen noch nicht viel darüber, aber wir werden die Angelegenheit genau beobachten, während sie sich entwickelt. Es muss auch erwähnt werden, dass eine bestimmte Adresse, die eine Einzahlung von 65 BTC aus dem kürzlich aktivierten Kopfgeld erhalten hat, zu HitBTC , einer anderen Börse mit fragwürdigem Charakter .
Lassen Sie uns einen Blick auf einige der anderen roten Fahnen werfen, die sofort sichtbar werden, wenn Sie unter die Haube von HitBTC schauen.
- Ein anonymes Team
- Falsche Angaben zur Gewerbeanmeldung
- Zwielichtige Listenangebote und hinterhältige Aktivitäten
- Ständige Kundenbeschwerden über die Unfähigkeit, Geld abzuheben usw.
Wenn Sie weiter am HitBTC-Thread ziehen, finden Sie Andrey Savchenko, den angeblichen Gründer von HitBTC, der laut diesem Bericht aus mehreren Quellen .
Um auf SBF und FTX zurückzukommen, ist es ziemlich merkwürdig, dass Chainalysis sofort die Bewegungen kleiner BTC-Beträge aus einer Brieftasche aufgegriffen hat, die seit fast einem Jahrzehnt ruht. Trotzdem haben sie nie alle FTX-Überfälle gesehen, die mehr als drei Jahre lang seiner Nase
Dies ist zwar kein so starker Vorwurf gegen tron , aber auch kein Kompliment, insbesondere wenn wir wissen, dass es in diesem Bereich selten Zufälle gibt.
Einschränkungen bei der Betrugsprävention
Ein beliebtes Sprichwort unter Medizinern lautet: „Ein Gramm Prävention ist besser als ein Pfund Heilung.“
Leider ist die Lösung komplizierter als „Betrug vermeiden“, zumal der Mangel an Regulierung und Anonymität DeFi zum perfekten Schauplatz für illegale Aktivitäten macht. Glücklicherweise macht es das gleiche Open-Ledger-System besorgten Bürgern auch leicht, Geldbewegungen zu überwachen und schlechtes Spiel zu erkennen, wenn es auftritt.
Wenn Menschen betrügerische Situationen erkennen, bevor sie sich entfalten, ist es normalerweise das Wort eines besorgten Bürgers gegen den Angeklagten. Leider liegt die Beweislast normalerweise beim Ankläger, der normalerweise nur über begrenzte Ressourcen verfügt.
Kleinanleger und Amateurdetektive haben keinen Zugang zu den ausgeklügeltsten Tools zur Betrugserkennung und -prävention. Sie haben auch nicht die finanzielle Stärke, um sich mit DeFi -Protokollen zu messen, die mit den Geldern der Anleger bündig sind, insbesondere mit solchen ohne Kostenbeschränkung.
Es braucht nicht viel, um Material zu diskreditieren oder sogar zu entfernen, das Anlass zur Besorgnis über ein Projekt gibt, selbst wenn die Zitate legitim sind. Die Optionen reichen von der Bezahlung von Influencern für Werbeaktionen, um den Lärm zu übertönen, der Einreichung von Klagen gegen den Ankläger und sogar der Entfernung des Materials von Websites.
Diese Unvollkommenheit in der Struktur macht es schwierig, andere DeFi Benutzer davor zu bewahren, auf aufwändige Betrügereien hereinzufallen. Es ist nicht so, dass es eine große Motivation gibt, Betrug überhaupt zu erkennen. Die meisten Kosten und Ressourcen kommen aus eigener Tasche, außer in seltenen Fällen, in denen Menschen Sponsoring und Spenden erhalten.
Das Regulierungsvakuum erschwert es zudem, Straftätern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Meistens enden die bösartigsten Betrügereien und Betrügereien mit öffentlicher Beschämung und geringfügigen Rufschädigungen.
Es gibt fast keine realen Konsequenzen für viele Betrügereien, die in der Kette auftreten, außer in seltenen Fällen. In diesem Fall fallen mir sofort die jüngsten rechtlichen Probleme von Terras Do Kwon ein, aber selbst das bringt viele mildernde Umstände und mögliche politische Implikationen mit sich.
Ein typischerer Fall ist die Nachricht von der Kompromittierung des DeFi Protokolls – Indexed Finance trac im Oktober 2021 erschütterte. Nachdem das Netzwerk die Quelle des 16-Millionen-Dollar-Überfalls ausfindig gemacht hatte, musste das Netzwerk auf Verhandlungen mit dem Hacker zurückgreifen, um zurückzukehren die Funde, was vorhersehbar hoffnungslos war.
Die pessimistische Aussage des Teams verdeutlichte auch, wie schwierig es sein kann, mit diesen Ausnutzungen trac
Sicher bleiben im Wilden Westen
Bis der Weltraum die Regulierung ernst nimmt, bleibt Willkür bei der Erkennung, Verhinderung und Korrektur von Betrug an der Tagesordnung.
Bis dieser Tag kommt, bleibt unsere Hoffnung in den Händen von selbsternannten Bürgerwehren, die möglicherweise auch langfristige Hintergedanken haben. Das Verschwinden von War on Rugs, einem selbsternannten Krypto-Wachhund zur Betrugsbekämpfung mit über 400.000 US-Dollar an Anlegergeldern, ist bis heute der ultimative classic Witz.
Nach einem Jahrzehnt im Blockchain-Bereich bleibt der Stand der Betrugsbekämpfung ein wunder Daumen, der jeden innerhalb und sogar außerhalb des Bereichs betrifft. Im Moment müssen die Benutzer die Verantwortung für ihre Sicherheit behalten, während selbstlose Betrüger den guten Kampf für den DeFi -Raum fortsetzen, an den wir alle glauben und den wir verdienen.
On Yavin hinterlässt hier , der Ihnen hilft, im wilden Westen, dem Kryptoraum, sicher zu bleiben.
Der Elefant im Raum
Bestimmte Daten werden aus verschiedenen Gründen für immer in Schande leben, und der 7. November 2022 ist einer dieser Tage. Wie alle anderen, die mit dem Kryptoraum verbunden sind, wurde meine Welt bis ins Mark erschüttert, als ich die Nachricht von einer Kapitulation sah, die uns nach den guten alten Zeiten sehnen ließ, als Do Kwon noch Staatsfeind Nummer eins war.
Damit dieser nächste Teil Ihre Welt genauso erschüttert wie meine, müssen wir uns ein mentales Bild machen. Ich habe mein Telefon in den DND-Modus geschaltet und alle Social-Media-Benachrichtigungen auf meinem PC stummgeschaltet, wie ich es normalerweise mache, wenn ich einen neuen Artikel schreiben möchte. Während ich für ein paar Stunden vom Netz ging, um über den Stand betrügerischer Aktivitäten und Charaktere im Krypto-Raum zu schreiben, berichteten Nachrichtenagenturen über die größte Episode von finanziellem Fehlverhalten, die jemals im Blockchain-Raum aufgezeichnet wurde.
Seit der Doodie-Show ist etwas mehr als ein Monat vergangen, und niemand versteht die vollen Auswirkungen der FTX-Kernschmelze. DeFi Projekte, VCs, Politiker, Prominente, afrikanische Tech-Startups usw., immer mehr Menschen sind mit Liquiditätsproblemen konfrontiert, die auf die Reihe schlechter Entscheidungen von Sam Bankman-Fried und seinen Komplizen zurückzuführen sind.
Wie in diesem Artikel bereits erwähnt, ist es fast unmöglich, bei diesen betrügerischen Situationen den Überblick zu behalten, da sie weit verbreitet sind, selten bestraft werden und schwer nachzuweisen sind, bevor ein erheblicher Schaden entsteht. Daher ist es passend, dass in diesem Fall eine ebenso einflussreiche Persönlichkeit (der Gründer der größten Krypto-Börse) im Blockchain-Bereich erforderlich war, um SBF und seinen Schlägerring zu Fall zu bringen.
Jede andere Person hätte gegen die tiefen Taschen und die Community von FTX keine Chance gehabt. Ich sage das, weil die Leute in der Vergangenheit Bedenken über SBF und seine Ausgabegewohnheiten ohne viel Publikum oder Konsequenzen geäußert haben.
Marc Cohodes ist im Krypto-Bereich kein Gestrüpp, und selbst er könnte SBF und FTX nicht in den Arm nehmen. Dieser Clip, in dem Marc seine Besorgnis über SBF zum Ausdruck bringt, war einen Monat lang draußen, bevor CZ endlich für Sam kam.
Während ich also lieber hätte, dass die Fehde zwischen CZ und SBF ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Krypto-Raum beendet würde, bekräftigte dies auch den Punkt dieses Artikels. Es gibt zu viele Betrügereien in diesem Bereich, und wir sollten in der Lage sein, mehr zu tun, um sie zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Fürs Erste werden wir uns zum x-ten Mal neu formieren und versuchen, von einem weiteren Rückschlag zurückzukommen, der durch die gleichen Probleme verursacht wurde, die uns in den letzten zehn Jahren geplagt haben. Wenn sich jedoch nichts ändert, werden wir eines Tages wie Humpty Dumpty und „alle Pferde des Königs; all the king's men“ wird Humpty nicht mehr wieder zusammensetzen können.
Letzte Worte
„Das Internet vergisst nie“, aber es wird einige skrupellose Charaktere nicht davon abhalten, ihre Bilder zu übertünchen, um sich auf einen weiteren großen Überfall vorzubereiten. Es dauerte nicht lange, bis die Kampagne von SBF begann, und mehrere „Nachrichten“-Netzwerke warfen ein positives Licht auf den Mastermind hinter einer epischen Vergnügungsfahrt, die durch das hart verdiente Geld der Investoren finanziert wurde.
Sogar Do Kwon und Su Zhu bekamen etwas Sendezeit in dieser Angelegenheit! Wenn es ein Witz sein sollte, habe ich die Überschrift nicht verstanden. Und ich bin mir sicher, dass Leute, die durch die von ihnen orchestrierten Implosionen Geld verloren haben, es auch nicht lustig fanden.
