Die Blockchain-Technologie gewinnt weiterhin an Popularität und Bedeutung. Sie ist mittlerweile ein anerkannter Sektor des globalen Finanzwesens, und Begriffe wie „Krypto“ und „DeFi“ sind zu gängigen Themen in den globalen Nachrichten geworden.
Es erhielt einen seiner bekanntesten Spitznamen, „der Wilde Westen der Finanzwelt“, aufgrund seiner Ähnlichkeit mit den Grenzgebieten des Wilden Westens. Diese Gebiete waren gleichbedeutend mit mangelnder Regulierung, fehlenden Konsequenzen für rücksichtsloses Verhalten, einer charakteristischen, skrupellosen vibeund Schießereien am helllichten Tag.
Solche Szenarien eignen sich zwar hervorragend für classic , sind aber nicht ideal für Finanzsysteme, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes eine Billion Dollar an Kundengeldern in verschiedenen Smart Contracts trac
Die Kryptowelt war schon immer spannend und liefert weiterhin interessante Geschichten, die Hunderte von Krypto-Nachrichtenplattformen am Leben erhalten. Allerdings sind nicht alle Nachrichten positiv, insbesondere da negative Nachrichten ein größeres Publikum anziehen und fesselnder zu lesen sind.
Laut der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) über 46.000 Personen Verluste von über einer Milliarde US-Dollar im Kryptowährungsbereich. Nicht gemeldete Transaktionen sind in dieser Zahl nicht berücksichtigt. Angesichts der enormen Geldmengen, die über DeFi Plattformen fließen, dürfte die tatsächliche Zahl mehr als doppelt so hoch sein.
Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass der aktuelle Zustand nicht tragbar ist. Nutzer können nicht länger ihr hart verdientes Geld an anonyme Betrüger verlieren, und in manchen Fällen auch an redegewandte Gründer, die sich hartnäckig halten und nach ihrem Verschwinden eine unangenehme Wunde hinterlassen.
Betrugsbekämpfung im Kryptobereich
Betrugsfälle im DeFi Bereich sind vielfältig und reichen von Rug Pulls über Insiderhandel und Zahlungen für illegale Aktivitäten bis hin zur Verschwendung von Anlegergeldern und Hacks. Sie gehören zu den häufigsten Schlagzeilen im DeFi Sektor. Nutzer können auf unterschiedlichste Weise geschädigt werden, und oft scheint es für die Opfer keine Möglichkeit zu geben, sich zu wehren.
Einige wenige haben es sich zur Aufgabe gemacht, dent und auf Warnsignale bei Projekten und den beteiligten Personen aufmerksam zu machen. Spontan fallen einem da einige Namen ein, darunter Blockchain-Pioniere wie On Yavin sowie selbsternannte Twitter-Detektive wie Zach , Sisyphus und Gabagool um nur einige zu nennen.
Während die meisten der genannten Namen erst vor Kurzem in Erscheinung getreten sind, ist On Yavin ein Urgestein und war schon seit den Anfängen mittendrin im Geschehen. Er verdient eine besondere Erwähnung, insbesondere für sein Engagement als Hauptgegner des LAToken- Börsenprojekts, als dieses seine betrügerische Phase .
LAToken wies von Anfang an mehrere Warnsignale auf.
- Das absichtliche oder fahrlässige Auflisten fragwürdiger Projekte. Ein Beispiel: Wenn ein Projekt Elon Musk als Gründer, leitenden Designer, CTO, CEO und Teammitglied nennt, sollte es für jede seriöse Börse Standard sein, diese Angaben zu überprüfen. Obwohl LAToken diese Behauptung nicht aufgestellt hat, ist es äußerst unprofessionell, die Details nicht zu überprüfen, insbesondere da sich herausstellte, dass es sich um einen Trick handelte, um die Beteiligung von Elon Musk und SpaceX an ihrem IEO falsch darzustellen.
- Gefälschte Handels- und Reservevolumenstatistiken. Wahrscheinlich macht sich jede Börse der Aufblähung von Zahlen schuldig, aber LAToken treibt es auf die Spitze.
- Lächerlich niedrige Anforderungen an die Listung , die einzige erkennbare Hürde ist eine absurd hohe Listungsgebühr.
- Die Börse erlangte zudem traurige Berühmtheit, weil sie ihre Projektversprechen nicht einhielt.
Ons Kampf gegen die betrügerischen Machenschaften von LATOKEN nahm eine Wendung, als ICOBench in sein Visier geriet. ICOBench hielt keiner kritischen Prüfung stand und ist inzwischen offline . Die Plattform sollte eigentlich eine Instanz zur Überprüfung von Projekten und deren ICOs sein. Stattdessen entpuppte sie sich als Kartell, dessen hochrangige Mitglieder zweifelhaften Projekten 5-Sterne-Bewertungen verliehen.
Dies erscheint als nahtlose Überleitung zur Vorstellung eines weiteren Leuchtturmprojekts im Kampf gegen Betrug – Herrn KEY die willkürlichen Regeln der Plattform anzueignen .
Laut Herrn KEY bewegten sich die Qualitätskontrollmaßnahmen von ICOBench irgendwo zwischen krimineller Fahrlässigkeit und Beihilfe zu betrügerischen Machenschaften.
Die Bedeutung der Aufdeckung und Verhinderung von Betrug im Kryptobereich ist enorm. Wenn ein unseriöses Projekt erfolgreich startet, kann dies eine Kettenreaktion auslösen, die ripplefür die Weltwirtschaft hat. Betrachten wir dazu folgendes Beispiel aus der Praxis:
- ICOBench vergibt Bestnoten an eine offensichtlich fragwürdige Börse (LAToken)
- LAToken nutzt seinen neu erlangten Status, um sich gegenüber anderen Projekten falsch darzustellen (WeBuy)
- Entgegen der Empfehlung seiner Berater (in diesem Fall meiner) zahlt WeBuy exorbitante Gebühren für eine Vereinbarung, die nicht eine einzige Konvertierung hervorbringt.
- LAToken kassiert seine Belohnung und wendet sich dem nächsten Opfer zu, während sich das WeBuy-Projekt nie erholt.
Der Gründer von WeBuy schämte sich zu sehr, öffentlich zuzugeben, dass er betrogen worden war ; daher wird der Fall nie offiziell angezeigt. Doch diese Betrügereien sind keine Kavaliersdelikte, und die Liste ist endlos!
Ich bin seit über einem Jahrzehnt in diesem Bereich aktiv und habe hunderte Male öffentlich Alarm geschlagen, wenn mir verdächtige Machenschaften aufgefallen sind. Ein kurzer Blick auf meine früheren Veröffentlichungen gibt Ihnen einen Einblick in meine bisherigen Bemühungen.
Die alten Hasen in der Szene wissen, dass SBF kein Monopol auf skandalöse Börsenzusammenbrüche hat. Der Hack von Mt. Gox (später BTC-e) war einer der ersten und größten Börsenskandale überhaupt, orchestriert von Alexander Vinnik und einer unbekannten Anzahl von Komplizen.
Ross Ulbricht und James Zhong wurden ebenfalls wegen ihrer jeweiligen Beteiligung an betrügerischen Aktivitäten auf der Darknet-Plattform Silk Road strengstens gerügt . Letzterer hatte einen Coup gelandet, der zu einer damaligen Rekord- Bitcoin Beschlagnahmung durch die US-Regierung führte – etwa 3,36 Milliarden US-Dollar.
Ein Teil der Bitcoin Reserven aus Vinniks stillgelegten BTC-e-Wallets wurde kürzlich reaktiviert . Eine Wallet mit etwa 10.000 BTC, die ihre Bestände in kleinen Einzahlungen auf mehrere schlecht verifizierte Konten und Wallets verteilt, ist nie ein gutes Zeichen.
Tatsächlich handelt es sich um einen der ältesten Tricks im Kryptobetrugs-Repertoire; einen Trick, den Kryptobetrüger der ersten Generation wie Vinnik erfunden haben. Da Vinnik derzeit hinter Gittern sitzt, liegt die Vermutung nahe, dass die jüngste Entwicklung in irgendeiner Weise mit seinen unbekannten Komplizen zusammenhängt.
Wir wissen noch nicht viel darüber, werden die Angelegenheit aber weiterhin aufmerksam verfolgen. Erwähnenswert ist auch, dass eine bestimmte Adresse, die eine Einzahlung von 65 BTC aus der kürzlich aktivierten Belohnung erhalten hat, zu HitBTC , einer weiteren Börse mit fragwürdigem Ruf .
Werfen wir einen Blick auf einige weitere Warnsignale, die sofort ins Auge fallen, wenn man HitBTC genauer unter die Lupe nimmt.
- Ein anonymes Team
- Falsche Angaben zur Gewerbeanmeldung
- Dubiose Immobilienangebote und unlautere Aktivitäten
- Ständige Kundenbeschwerden über die Unfähigkeit, Gelder abzuheben usw.
Wenn Sie weiter an der HitBTC-Thematik ziehen, werden Sie auf Andrey Savchenko stoßen, den angeblichen Gründer von HitBTC, der laut diesem Bericht aus mehreren Quellen .
Um auf SBF und FTX zurückzukommen: Es ist bemerkenswert, dass Chainalysis sofort Bewegungen kleiner BTC-Beträge aus einer Wallet bemerkte, die fast ein Jahrzehnt lang inaktiv war. Gleichzeitig entgingen ihnen jedoch die zahlreichen FTX-Diebstähle, die sich über drei Jahre lang direkt vor ihren Augen
Dies ist zwar kein besonderstronVorwurf gegen Chainalysis, aber auch kein Kompliment, insbesondere wenn man bedenkt, dass es in diesem Bereich nur selten Zufälle gibt.
Einschränkungen bei der Betrugsprävention
Ein unter Medizinern beliebtes Sprichwort lautet: „Vorbeugen ist besser als Heilen.“
Leider ist die Lösung komplexer als nur „Sich vor Betrug zu schützen“, insbesondere da mangelnde Regulierung und Anonymität DeFi zu einem idealen Nährboden für illegale Aktivitäten machen. Glücklicherweise ermöglicht dasselbe offene Ledger-System besorgten Bürgern auch, Geldflüsse zu überwachen und Betrugsfälle aufzudecken.
Wenn Menschen betrügerische Situationen erkennen, bevor sie sich ereignen, steht meist die Aussage eines besorgten Bürgers gegen die des Beschuldigten. Leider liegt die Beweislast in der Regel beim Ankläger, der meist nur über begrenzte Mittel verfügt.
Privatanleger und Hobbydetektive haben keinen Zugang zu den modernsten Werkzeugen zur Betrugserkennung und -prävention. Ihnen fehlt auch die finanzielle Stärke, um mit DeFi -Protokollen mitzuhalten, die über reichlich Anlegergelder verfügen, insbesondere solchen ohne Ausgabenbeschränkungen.
Es bedarf nicht viel, um Material, das Bedenken hinsichtlich eines Projekts aufwirft, zu diskreditieren oder gar zu entfernen, selbst wenn die Quellenangaben berechtigt sind. Die Möglichkeiten reichen von der Bezahlung von Influencern für Werbemaßnahmen, um die Kritik zu übertönen, über Klagen gegen den Ankläger bis hin zur Entfernung des Materials von Webseiten.
Diese strukturelle Schwäche erschwert es, andere DeFi Nutzer vor ausgeklügelten Betrugsmaschen zu schützen. Es fehlt ohnehin an Anreizen, Betrug überhaupt zu erkennen. Die meisten Kosten und Ressourcen werden privat getragen, außer in seltenen Fällen, in denen Sponsoring und Spenden eingehen.
Das regulatorische Vakuum erschwert zudem die Strafverfolgung von Straftätern. Meistens enden selbst die perfidesten Betrügereien mit öffentlicher Bloßstellung und geringfügigen Reputationsschäden.
Viele Betrugsfälle in Blockchains haben, abgesehen von seltenen Ausnahmen, kaum reale Konsequenzen. Ein gutes Beispiel dafür sind die jüngsten rechtlichen Probleme von Terras Do Kwon , doch auch hier spielen viele mildernde Umstände und mögliche politische Implikationen eine Rolle.
Ein typischeres Beispiel ist die Nachricht vom Angriff auf das DeFi -Protokoll Indexed Finance , der die Kryptowelt im Oktober 2021 erschütterte. Nachdem trac worden war, musste das Netzwerk mit dem Hacker verhandeln, um die Beute zurückzugeben, was erwartungsgemäß aussichtslos war.
Die pessimistische Stellungnahme des Teams trac umzugehen .
Sicherheit im Wilden Westen
Solange der Sektor keine ernsthafte Regulierung anstrebt, wird Willkür bei der Aufdeckung, Verhinderung und Behebung von Betrug weiterhin an der Tagesordnung sein.
Bis dahin ruht unsere Hoffnung auf selbsternannten Wächtern, die womöglich auch eigennützige, langfristige Motive verfolgen. Das Verschwinden von War on Rugs, einer selbsternannten Betrugsbekämpfungsorganisation im Kryptobereich mit über 400.000 US-Dollar Anlegergeldern, ist bis heute ein absoluter Witz classic
Nach einem Jahrzehnt im Blockchain-Bereich bleibt die Betrugsbekämpfung ein drängendes Problem, das alle innerhalb und außerhalb des Bereichs betrifft. Bis dahin müssen Nutzer weiterhin selbst für ihre Sicherheit sorgen, während engagierte Betrugsbekämpfer unermüdlich für den DeFi Bereich kämpfen, an den wir alle glauben und den wir verdienen.
hier einen Leitfaden , der Ihnen helfen soll, sich im wilden Westen des Krypto-Bereichs sicher zu bewegen.
Der Elefant im Raum
Manche Daten werden aus verschiedenen Gründen für immer in die Geschichte eingehen, und der 7. November 2022 ist einer davon. Wie alle anderen in der Kryptowelt war ich zutiefst erschüttert, als ich von der Kapitulation hörte, die uns die guten alten Zeiten zurücksehnen ließ, als Do Kwon noch Staatsfeind Nummer eins war.
Damit der nächste Abschnitt Sie genauso umhaut wie mich, müssen wir uns Folgendes vorstellen: Ich habe mein Handy in den Nicht-Stören-Modus versetzt und alle Benachrichtigungen sozialer Medien auf meinem PC stummgeschaltet, wie ich es normalerweise tue, wenn ich einen neuen Artikel schreiben möchte. Während ich mich für ein paar Stunden offline begab, um über Betrug und zwielichtige Gestalten im Kryptobereich zu schreiben, berichteten Nachrichtenagenturen über den größten jemals im Blockchain-Bereich verzeichneten Fall von Finanzbetrug.
Seit dem Fiasko ist etwas mehr als ein Monat vergangen, und niemand begreift die vollen Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs. DeFi Projekte, Risikokapitalgeber, Politiker, Prominente, afrikanische Tech-Startups usw. – immer mehr Menschen sehen sich aufgrund der Reihe schlechter Entscheidungen von Sam Bankman-Fried und seinen Komplizen mit Liquiditätsproblemen konfrontiert.
Wie bereits erwähnt, ist es nahezu unmöglich, den Überblick über diese betrügerischen Fälle zu behalten, da sie weit verbreitet sind, selten bestraft werden und schwer nachzuweisen sind, bevor erheblicher Schaden entstanden ist. Daher ist es nur folgerichtig, dass es in diesem Fall einer ebenso einflussreichen Persönlichkeit aus dem Blockchain-Bereich bedurfte (dem Gründer der größten Kryptobörse), um SBF und sein kriminelles Netzwerk zu Fall zu bringen.
Jeder andere hätte gegen die finanziellen Mittel und die einflussreiche Community von FTX keine Chance gehabt. Ich sage das, weil in der Vergangenheit bereits Bedenken hinsichtlich SBF und seines Ausgabeverhaltens geäußert wurden, ohne dass dies große Beachtung fand oder Konsequenzen hatte.
Marc Cohodes ist in der Krypto-Szene kein Unbekannter, und selbst er konnte SBF und FTX nicht das Wasser reichen. Dieser Clip, in dem Marc seine Bedenken bezüglich SBF äußerte, war bereits einen Monat im Umlauf, bevor CZ schließlich gegen Sam vorging.
Ich hätte es zwar vorgezogen, wenn der Streit zwischen CZ und SBF ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Kryptomarkt beigelegt worden wäre, doch er unterstreicht auch die Kernaussage dieses Artikels. Es gibt zu viele Betrügereien in diesem Bereich, und wir sollten mehr tun, um sie aufzudecken und entsprechend zu handeln.
Nun werden wir uns zum wiederholten Mal neu formieren und versuchen, uns von einem weiteren Rückschlag zu erholen, der durch dieselben Probleme verursacht wurde, die uns seit zehn Jahren plagen. Doch wenn sich nichts ändert, wird es uns eines Tages wie Humpty Dumpty ergehen, und selbst die besten Pferde und Männer des Königs werden nicht mehr in der Lage sein, ihn wieder zusammenzusetzen.
Schlussworte
„Das Internet vergisst nie“, doch das hält skrupellose Gestalten nicht davon ab, ihr Image aufzupolieren, um einen weiteren Coup vorzubereiten. SBFs Kampagne ließ nicht lange auf sich warten: Mehrere „Nachrichten“-Sender zeichneten ein positives Bild des Drahtziehers hinter einer gigantischen Spritztour, finanziert mit dem hart verdienten Geld von Investoren.
Sogar Do Kwon und Su Zhu kamen in der Sendung zu Wort! Falls es als Witz gemeint war, habe ich die Überschrift nicht verstanden. Und ich bin mir sicher, dass diejenigen, die durch die von ihnen inszenierten Sabotageakte Geld verloren haben, das auch nicht lustig fanden.
