Die neuen gesetzlichen Regelungen würden Krypto-Asset -Dienstleister betreffen, die sich auf die Börsen im Rahmen des EU-Rahmens konzentrieren. Das Europäische Parlament hat neue Verordnungen verabschiedet, die strenge Sorgfaltspflichten für Kryptowährungsunternehmen zur Bekämpfung der Geldwäsche festlegen.
Vorgehen gegen Krypto-Geldwäsche
Das Gesetz sieht neue Aktivitäten vor, die sich auf die Rolle von „Due-Diligence-Maßnahmen und dent “ konzentrieren, und erstreckt sich auf Unternehmen, die Dienstleistungen erbringen, wie beispielsweise Krypto-Asset-Manager. Außerdem müssen sie die Behörden über alle verdächtigen Unternehmen informieren, die mit dieser Art von Betrug in Zusammenhang stehen könnten.
Der Aspekt des neuen Gesetzes, das am 24. April verabschiedet wurde, wird voraussichtlich Auswirkungen auf Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs) wie die zentralisierten Krypto-Börsen unter der MiCA-Regulierung sowie auf große Unternehmen und Organisationen haben, zu denen auch digitale Spieledienste gehören . MiCA ist ein Rechtsrahmen der Europäischen Union, der die Sicherheit digitaler Vermögenswerte und ihrer Märkte repräsentiert. Es soll im Juni 2023 in Kraft treten und bis Ende des Jahres vollständig durchgesetzt sein. Eine neu geschaffene Plattform, das Amt zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzterrorismus (AMLA), wurde mit der Überwachung und Unterstützung bei der Anwendung des Instruments beauftragt.
EU-Regeln für Kryptofirmen
Frankfurt, Deutschland, ist der Sitz der AMLA-Zentrale. Dennoch wurde das Gesetz im Rat diskutiert, aber noch nicht angewendet und ist daher nicht im Amtsblatt der EU erschienen. Hon. Patrick Hansen, Direktor für EU-Strategie und -Politik bei Circle, schreibt auf Darüber hinaus erwähnte er, dass die CASPs verpflichtet sein werden, sich an Regeln wie dent und Geldwäschebekämpfung im Rahmen des Know Your Customer (KYC) zu halten.
Dies ist nicht das erste Mal, dass eine Börse oder ein Depot-Wallet-Anbieter in der EU dazu aufgefordert wird, da sie dies bereits unter ihrer Kontrolle behalten mussten. Hansen bezeichnete Änderungen am Dokument als „positives Ergebnis“ für die Krypto-Branche. Er machte darauf aufmerksam, dass in der ersten Fassung des Gesetzesentwurfs zur Geldwäschebekämpfung eine sehr strenge Regelung vorgesehen sei, die nicht nur für eine juristische Person/Gründer/Begünstigter, sondern auch für die Durchführung der damit verbundenen Geschäfte gelten solle.
Andererseits schätzte er den Input der angeschlossenen Industrien, der Vielfalt und vielfältige Optionen geschaffen und dadurch einen Konsens erzielt habe. In den letzten Monaten haben die meisten federführenden Ausschüsse im Europäischen Parlament entschieden, dass das Limit für Zahlungen aus selbst gehosteten Krypto-Wallets nicht mehr das Limit ist. Dies sind die neuen Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
